万林物流:江苏万林现代物流股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-023
江苏万林现代物流股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期
31 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 488
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 242,676,766
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.5002
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊继波先生、副董事长黄智华先生
因工作原因以通讯方式参会，根据《公司章程》规定，本次股东大会由公司副董事长郝剑斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书于劲松出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,139,006 97.7180 5,137,380 2.1169 400,380 0.1651
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,138,206 97.7177 5,158,180 2.1255 380,380 0.1568
3、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,145,306 97.7206 5,142,680 2.1191 388,780 0.1603
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,169,606 97.7306 5,126,780 2.1125 380,380 0.1569
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 236,821,006 97.5870 5,476,380 2.2566 379,380 0.1564
6、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 236,480,666 97.4467 5,780,320 2.3819 415,780 0.1714
7、 议案名称：关于公司 2025 年度授信及担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,033,406 97.6745 5,236,880 2.1579 406,480 0.1676
8、 议案名称：关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 236,785,306 97.5723 5,408,280 2.2285 483,180 0.1992
9、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,100,666 97.7022 5,185,720 2.1368 390,380 0.1610
10、 议案名称：关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 236,539,366 97.4709 5,753,020 2.3706 384,380 0.1585
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司2024年度董 59,613, 91.5001 5,137,3 7.8852 400, 0.6147
事会工作报告 624 80 380
2 公司2024年度监 59,612, 91.4989 5,158,1 7.9172 380, 0.5839
事会工作报告 824 80 380
3 公司2024年年度 59,619, 91.5098 5,142,6 7.8934 388, 0.5968
报告及其摘要 924 80 780
4 公司2024年度财 59,644, 91.5471 5,126,7 7.8690 380, 0.5839
务决算报告 224 80 380
关于公司2024年 59,295, 5,476,3 379,
5 度利润分配预案 624 91.0120 80 8.4056 380 0.5824
的议案
关于公司2024年
6 度董事、监事及 58,955, 90.4896 5,780,3 8.8721 415, 0.6383
高级管理人员薪 284 20 780
酬的议案
关于公司2025年 59,508, 5,236,8 406,
7 度授信及担保额 024 91.3380 80 8.0380 480 0.6240
度预计的议案
关于公司未弥补
8 的亏损达实收股 59,259, 90.9572 5,408,2 8.3010 483, 0.7418
本总额三分之一 924 80 180
的议案
关于修订《募集 59,575, 5,185,7 390,
9 资金管理制度》 284 91.4413 20 7.9594 380 0.5993
的议案
关于募集资金投
资项目结项及终 59,013, 5,753,0 384,
10 止并将节余募集