梓橦宫:公司章程

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-043
四川梓橦宫药业股份有限公司
章
程
（修订版）
二〇二五年五月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会...... 9
第一节 股东...... 9
第二节 股东大会的一般规定......12
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知......16
第五节 股东大会的召开......17
第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董事会 ......25
第一节 董事......25
第二节 董事会......28
第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 监事会 ......37
第一节 监事......37
第二节 监事会......38

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第一节 财务会计制度......39
第二节 内部审计......43
第三节 会计师事务所的聘任......43
第九章 通知 ......43
第十章 信息披露和投资者关系管理......44
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45
第一节 合并、分立、增资和减资......45
第二节 解散和清算......46
第十二章 修改章程 ......48
第十三章 附则 ......49
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规的规定，特制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“股
份公司”或“公司”）。
第三条 公司由唐铣、蒋晓风、李金洲、陈燕等 44 位自然人和内江大牛企业管理
咨询服务中心（有限合伙）、达孜县中钰泰山创业投资合伙企业(有限合伙)、内江聚才企业管理咨询服务中心（有限合伙）、成都博源腾骧投资合伙企业（有限合伙）等 4 家有限合伙企业共同作为发起人，由四川梓橦宫药业有限公司整体变更设立。
第四条 公司注册名称：
中文名称：四川梓橦宫药业股份有限公司
英文全称：Sichuan Zitonggong Pharmaceutical Co.,Ltd
第五条 公司住所：内江市经济技术开发区安吉街 456 号
邮政编码：641000
第六条 公司注册资本为人民币 145,463,380.00 元（壹亿肆仟伍佰肆拾陆万叁仟
叁佰捌拾元）。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
董事、监事、经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人、董事
会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：承载股东梦想，提供医药产品，促进人类健康。
第十三条 经依法登记后，公司的经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；
中草药种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药收购。许可项目：药品生产；药品批发；药品零售。
第十四条 公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关部门批
准，调整经营范围。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。
公司股票在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价格。

第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。
第十八条 公司系由四川梓橦宫药业有限公司整体变更成立的股份有限公司，以
2014 年 10 月 31 日为基准日的公司净资产 185,728,446.14 元作为折股基础，折合发起
人股 5475.8800 万股，余下未折为股份的 130,969,646.14 元计入公司资本公积。公司各发起人姓名、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：
序号 发起人姓名 认股数（万 出资时间 出资方式
1 唐铣 1571.2865 2015 年 1 月 6 日 净资产
2 内江大牛企业管理咨询 828.3096 2015 年 1 月 6 日 净资产
服务中心（有限合伙）
3 达孜县中钰泰山创业投 383.3116 2015 年 1 月 6 日 净资产
资合伙企业(有限合伙)
4 蒋晓风 255.3412 2015 年 1 月 6 日 净资产
5 李金洲 255.3412 2015 年 1 月 6 日 净资产
6 陈燕 243.0798 2015 年 1 月 6 日 净资产
7 朱卫 216.0850 2015 年 1 月 6 日 净资产
8 庞邦殿 163.4183 2015 年 1 月 6 日 净资产
9 内江聚才企业管理咨询 152.0000 2015 年 1 月 6 日 净资产
服务中心（有限合伙）
10 程继宗 150.0000 2015 年 1 月 6 日 净资产
11 陈健 134.8267 2015 年 1 月 6 日 净资产
12 谢兆林 122.5638 2015 年 1 月 6 日 净资产
13 李秋平 94.9517 2015 年 1 月 6 日 净资产
14 李威 91.9228 2015 年 1 月 6 日 净资产
15 郝效赟 81.7092 2015 年 1 月 6 日 净资产
16 徐疑 81.7092 2015 年 1 月 6 日 净资产
17 李云 64.2533 2015 年 1 月 6 日 净资产
18 王克勇 60.3228 2015 年 1 月 6 日 净资产
19 成都博源腾骧投资合伙 54.7588 2015 年 1 月 6 日 净资产
企业（有限合伙）
20 黄玉珍 52.6667 2015 年 1 月 6 日 净资产

序号 发起人姓名 认股数（万 出资时间 出资方式
21 黎刚 52.6511 2015 年 1 月 6 日 净资产
22 张亚兵 32.6533 2015 年 1 月 6 日 净资产
23 宋和斌 32.6533 2015 年 1 月 6 日 净资产
24 王新扬 31.6000 2015 年 1 月 6 日 净资产
25 江均虹 26.5857 2015 年 1 月 6 日 净资产
26 王珊 26.3333 2015 年 1 月 6 日 净资产
27 郑雪梅 26.3333 2015 年 1 月 6 日 净资产
28 甘宓 26.3333 2015 年 1 月 6 日 净资产
29 沈文浩 19.9977 2015 年 1 月 6 日 净资产
30 钱从淑 16.8533 2015 年 1 月 6 日 净资产
31 张志勇 16.8533 2015 年 1 月 6 日 净资产
32 张海广 16.6534 2015 年 1 月 6 日 净资产
33 何建 15.9999 2015 年 1 月 6 日 净资产
34 陈知三 12.6400 2015 年 1 月 6 日 净资产
35 肖燕涛 12.6400 2015 年 1 月 6 日 净资产
36 叶霖松 10.1067 2015 年 1 月 6 日 净资产
37 邬萍 6.3200 2015 年 1 月 6 日 净资产
38 朱