阳光诺和:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-048
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
普通股股东人数 61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,188,264
普通股股东所持有表决权数量 40,188,264
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 36.7761
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.7761
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《公司
法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 32,962,420 99.5306 142,104 0.4291 13,354 0.0403
2、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 32,962,420 99.5306 142,104 0.4291 13,354 0.0403
3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
普通股 32,963,297 99.5332 142,104 0.4291 12,477 0.0377
4、 议案名称：《关于募集资金投资项目结项及变更募集资金用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,100,649 99.7820 75,761 0.1885 11,854 0.0295
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《 关 于 公 司 2,065, 92.9992 142,1 6.3994 13,35 0.6014
<2025 年 限 制 120 04 4
性股票激励计
划（草案）>及
其摘要的议案》
2 《 关 于 公 司 2,065, 92.9992 142,1 6.3994 13,35 0.6014
<2025 年 限 制 120 04 4
性股票激励计
划实施考核管
理 办 法 > 的 议
案》
3 《关于提请股东 2,065, 93.0387 142,1 6.3994 12,47 0.5619
会授权董事会 997 04 7
办理公司 2025
年限制性股票
激励计划有关
事项的议案》
4 《关于募集资金 2,132, 96.0544 75,76 3.4118 11,85 0.5338
投资项目结项 963 1 4
及变更募集资
金用途的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 1、2、3。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3。
应回避表决的关联股东名称：若股东是 2025 年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系，该股东应当回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李梦源、曹倩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日