合合信息:上海合合信息科技股份有限公司章程

上海合合信息科技股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会...... 8
第一节 股东的一般规定......8
第二节 控股股东和实际控制人......11
第三节 股东会的一般规定......12
第四节 股东会的召集......16
第五节 股东会的提案与通知......17
第六节 股东会的召开......18
第七节 股东会的表决和决议......21
第五章 董事和董事会...... 25
第一节 董事的一般规定......25
第二节 董事会......28
第三节 独立董事......33
第四节 董事会专门委员会......35
第六章 高级管理人员...... 37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第一节 财务会计制度......39
第二节 内部审计......42
第三节 会计师事务所的聘任......43
第八章 通知和公告......44
第一节 通知......44
第二节 公告......44
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45
第一节 合并、分立、增资和减资......45
第二节 解散和清算......46
第十章 修改章程...... 48
第十一章 附则......49
上海合合信息科技股份有限公司
章 程
第一章 总则
第一条 为维护上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他相关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由上海合合信息科技发展有限公司整体变更成立的股份有限公司。在上海市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为：91310110791485269J。
第三条 公司于 2023 年 9 月 28 日经上海证券交易所审核并经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通
股 2,500 万股，于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册中文名称：上海合合信息科技股份有限公司
公司英文名称：IntSig Information Co., Ltd.
第五条 公司住所：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1105-1123 室
第六条 公司注册资本为人民币 14,000 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
法定代表人的产生、变更方法和董事长的产生、变更方法一致。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：通过加强 AI 深度学习文字识别技术；提升人工
智能商业大数据服务，致力于为全球客户提供深入场景的解决方案，保持在人工智能及大数据科技行业的领先地位，并成为美好数字社会的重要建设者。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：
许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；广告发布；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；日用百货销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采用股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为 1.00 元人民
币。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司设立时发行的股份总数为 7,500 万股，每股面值为 1.00 元人
民币。公司发起人及其认购的股份数、出资方式和出资时间如下：
序 股东（发起人）姓 认购股份（股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
号 名/名称
1 镇立新 24,187,800 32.2504 净资产 2020 年 5 月 28 日
2 罗希平 5,127,000 6.8360 净资产 2020 年 5 月 28 日
东方富海（芜湖）
3 股权投资基金（有 5,067,675 6.7569 净资产 2020 年 5 月 28 日
限合伙）
4 常州鼎仕投资合伙 4,820,925 6.4279 净资产 2020 年 5 月 28 日
企业（有限合伙）
5 陈青山 4,696,425 6.2619 净资产 2020 年 5 月 28 日
经纬（杭州）创业
6 投资合伙企业（有 3,926,250 5.2350 净资产 2020 年 5 月 28 日
限合伙）
宁波梅山保税港区
7 启安企业管理合伙 3,783,975 5.0453 净资产 2020 年 5 月 28 日
企业（有限合伙）
8 上海卉新投资中心 3,406,275 4.5417 净资产 2020 年 5 月 28 日
（有限合伙）

序 股东（发起人）姓 认购股份（股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
号 名/名称
9 上海目一然投资中 2,892,600 3.8568 净资产 2020 年 5 月 28 日
心（有限合伙）
10 龙腾 2,638,650 3.5182 净资产 2020 年 5 月 28 日
东方富海（芜湖）
11 二号股权投资基金 2,384,775 3.1797 净资产 2020 年 5 月 28 日
（有限合伙）
盛势汇金（深圳）
12 投资中心（有限合 2,278,500 3.0380 净资产 2020 年 5 月 28 日
伙）
13 其实 1,648,725 2.1983 净资产 2020 年 5 月 28 日
遵义奇成企业管理
14 合伙企业（有限合 1,606,950 2.1426 净资产 2020 年 5 月 28 日
伙）
端临（上海）科技
15 发展合伙企业（有 1,157,025 1.5427 净资产 2020 年 5 月 28 日
限合伙）
嘉兴领创股权投资
16 基金合伙企业（有 1,127,700 1.5036 净资产 2020 年 5 月 28 日
限合伙）
17 上海融梨然投资中 925,650 1.2342 净资产 2020 年 5 月 28 日
心（有限合伙）
18 金连文 909,900 1.2132 净资产 2020 年 5 月 28 日
19 上海顶螺投资中心 786,750 1.0490 净资产 2020 年 5 月 28 日
（有限合伙）
中视蓝海文产（深
20 圳）投资企业（有 751,800 1.0024 净资产 2020 年 5 月 28 日
限合伙）
杭州御航投资管理
21 合伙企业（有限合 394,725 0.5263 净资产 2020 年 5 月 28 日
伙）
盛汇鑫成（深圳）
22 投资中心（有限合 310,500 0.4140 净资产 2020 年 5 月 28 日
伙）
23 黄淼 112,950 0.1506 净资产 2020 年 5 月 28 日
24 徐欣 56,475 0.0753 净资产 2020 年 5 月 28 日
合计 75,000,000