生物股份:金宇生物技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-028
金宇生物技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业
园区金宇大街 1 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 284
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,679,384
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 12.7350
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书彭敏、公司副总裁李荣出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,915,263 98.0627 1,919,401 1.3452 844,720 0.5921
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,883,463 98.0404 1,951,101 1.3674 844,820 0.5922
3、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,912,263 98.0606 1,916,201 1.3430 850,920 0.5964
4、 议案名称：公司 2024 年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,913,163 98.0612 1,921,501 1.3467 844,720 0.5921
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,874,633 98.0342 2,153,631 1.5094 651,120 0.4564
6、 议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,054,863 97.4596 2,766,001 1.9386 858,520 0.6018
7、 议案名称：关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 135,391,837 94.8923 6,352,327 4.4521 935,220 0.6556
8、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,860,863 98.0245 1,970,801 1.3812 847,720 0.5943
9、 议案名称：关于修订《公司章程》及其他制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 135,024,773 94.6350 6,338,991 4.4428 1,315,620 0.9222
10、 议案名称：关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及
回购注销部分股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,805,123 98.1023 1,889,441 1.3258 814,820 0.5719
11、 议案名称：关于延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 16,272,563 79.8638 3,337,501 16.3800 765,320 3.7562
12、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象
发行股票有关事宜之授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 16,299,263 79.9948 3,615,701 17.7454 460,420 2.2598
(二)累积投票议案表决情况
13、 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 张翀宇 137,666,957 96.4869 是
13.02 张竞 137,276,760 96.2134 是
13.03 李劼 137,405,864 96.3039 是
14、 关于选举第十二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 范红结 138,036,108 96.7456 是
14.02 吴振平 137,189,234 96.1521 是
14.03 兰涛 137,106,032 96.0937 是

14.04 德力格尔巴图 137,499,234 96.3693 是
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权