生物股份:金宇生物技术股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-029
金宇生物技术股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议
于 2025 年 5 月 28 日下午 16：30 在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人。公司于 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会
审议通过了董事会换届选举事项,为确保本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意，决定于同日召开第十二届董事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式送达。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。参会董事共同推举张翀宇先生主持本次会议，会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
公司第十二届董事会成员已经公司 2024 年年度股东大会审议通过并确定,根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,选举张翀宇先生担任公司董事长，张竞女士担任公司副董事长，任期与第十二届董事会任期一致。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，董事会选举如下成员组成各专门委员会，委员任期与公司第十二届董事会任期一致。各委员会的主任委员和委员如下：
1、战略委员会 4 人
主任委员：张翀宇；委员：张竞、兰涛、李劼
2、审计委员会 3 人
主任委员：德力格尔巴图；委员：吴振平、高日明

3、提名委员会 3 人
主任委员：范红结；委员：张翀宇、兰涛
4、薪酬与考核委员会 4 人
主任委员：吴振平；委员：张翀宇、张竞、德力格尔巴图
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任张竞女士为公司总裁；经总裁提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任赵丽霞女士为公司副总裁，聘任李凯先生为公司财务总监。任期与第十二届董事会任期一致。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任顾睿远先生担任公司董事会秘书，任期与第十二届董事会任期一致。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任刘艺坤女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十二届董事会任期一致。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议并通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议并通过《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股票的议案》
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十九日