硕世生物:江苏硕世生物科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-015
江苏硕世生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
普通股股东人数 60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,330,786
普通股股东所持有表决权数量 26,330,786
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.4633
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.4633
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,268,316 99.7627 55,932 0.2124 6,538 0.0249
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,268,316 99.7627 55,932 0.2124 6,538 0.0249
3、 议案名称：《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,268,316 99.7627 55,932 0.2124 6,538 0.0249
4、 议案名称：《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,265,192 99.7509 63,722 0.2420 1,872 0.0071
5、 议案名称：《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,268,316 99.7627 55,932 0.2124 6,538 0.0249
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,275,454 99.7899 55,332 0.2101 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2025 年度公司及子公司申请银行授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,265,592 99.7524 63,322 0.2404 1,872 0.0072
8、 议案名称：《关于确认 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,601,118 96.5156 55,932 3.3716 1,872 0.1128
9、 议案名称：《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,272,982 99.7805 55,932 0.2124 1,872 0.0071
10、 议案名称：《关于 2025 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,593,328 96.0460 63,722 3.8412 1,872 0.1128
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 20,545,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 4,944,484 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东

持股 1%以下普 785,770 93.4215 55,332 6.5785 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 66,998 81.5756 15,132 18.4244 0 0.0000
股东
市值 50 万以 718,772 94.7034 40,200 5.2966 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
6 《关于 2024 年度利润分 1,603,590 96.6646 55,332 3.3354 0 0.0000
配及资本公积转增股本
方案的议案》
7 《关于 2025 年度公司及 1,593,728 96.0701 63,322 3.8171 1,872 0.1128
子公司申请银行授信的
议案》
8 《关于确认 2024 年度董 1,601,118 96.5156 55,932 3.3716 1,872 0.1128
事薪酬的议案》
9 《关于确认 2024 年度监 1,601,118 96.5156 55,932 3.3716 1,872 0.1128
事薪酬的议案》
10 《关于 2025 年度董事、 1,593,328 96.0460 63,722 3.8412 1,872 0.1128
监事以及高级管理人员
薪酬方案的议案》
（四） 关