光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-033
光大嘉宝股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 458
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 717,599,736
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.8500
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管现场列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 714,748,111 99.6026 2,678,753 0.3733 172,872 0.0241
2、 议案名称：《公司董事会 2024 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 714,748,111 99.6026 2,695,253 0.3756 156,372 0.0218
3、 议案名称：《公司监事会 2024 年度工作报告》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 714,753,711 99.6034 2,673,153 0.3725 172,872 0.0241
4.00、《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算》
4.01、议案名称：《公司 2024 年度财务决算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 714,709,611 99.5973 2,711,153 0.3778 178,972 0.0249
4.02、议案名称：《公司 2025 年度财务预算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 714,742,811 99.6019 2,693,153 0.3753 163,772 0.0228
5.00、《公司 2024 年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01、议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》（不分配）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 714,573,011 99.5782 2,894,553 0.4034 132,172 0.0184
5.02、议案名称：《公司 2024 年度资本公积转增股本预案》（不转增）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 714,621,611 99.5850 2,846,753 0.3967 131,372 0.0183
6、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 714,614,611 99.5840 2,863,253 0.3990 121,872 0.0170
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 671,088,055 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 24,609,479 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 18,875,477 86.1807 2,894,553 13.2158 132,172 0.6035
其 中 : 市
值50万以
下普通股
股东 2,550,851 65.1812 1,230,453 31.4414 132,172 3.3774
市值50万
以上普通
股股东 16,324,626 90.7492 1,664,100 9.2508 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5.01 《公司 2024 年度 43,484,956 93.4925 2,894,553 6.2233 132,172 0.2842
利 润 分 配 预 案 》
（不分配）
5.02 《公司 2024 年度 43,533,556 93.5970 2,846,753 6.1205 131,372 0.2825
资本公积转增股
本预案》（不转增）
6 《关于计提资产减 43,526,556 93.5820 2,863,253 6.1560 121,872 0.2620
值准备的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 4、议案 5 采用逐项表决，该等议案的子议案均表决通过；
2、议案 5.01 至议案 6 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：王旭峰、赵伯晓
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
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