中国石化:2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会决议公告

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-21
中国石油化工股份有限公司
2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会和
2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）2024 年年度股东会（简称“股东年会”）、2025 年第一次 A 股类别股东
会（简称“A 股类别股东会”）和 2025 年第一次 H 股类别股东会（简称“H 股类别
股东会”）召开时间：2025 年 5 月 28 日
（二）股东年会、A 股类别股东会、H 股类别股东会（合称“股东会”）召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店
（三）出席股东会的股东及其持有股份情况：
1、出席股东年会的股东和股东授权代理人人数（人） 3,695
其中：A 股 3,691
H 股 4
2、出席股东年会的股东和股东授权代理人所持有效表决权
的股份总数（股） 91,298,415,279
其中：A 股 84,624,604,188
H 股 6,673,811,091
3、出席股东年会的股东和股东授权代理人所持有效表决权
股份数占公司有权出席股东年会并表决的股份总数的比例 75.3006
（%）
其中：A 股 69.7962
H 股 5.5044
出席 A 股类别股东会的股东及其持有股份情况：
1、出席 A 股类别股东会的 A 股股东和股东授权代理人人 3,691
数（人）
2、出席 A 股类别股东会的 A 股股东和股东授权代理人所 84,624,604,188
持有效表决权的股份总数（股）
3、出席 A 股类别股东会的 A 股股东和股东授权代理人所 87.0335
持有效表决权股份数占公司有权出席 A 股类别股东会并
表决的股份总数的比例（%）
出席 H 股类别股东会的股东及其持有股份情况：
1、出席 H 股类别股东会的 H 股股东和股东授权代理人人 2
数（人）
2、出席 H 股类别股东会的 H 股股东和股东授权代理人所 6,691,392,625
持有效表决权的股份总数（股）
3、出席 H 股类别股东会的 H 股股东和股东授权代理人所 27.8657
持有效表决权股份数占公司有权出席 H 股类别股东会并
表决的股份总数的比例（%）
（四）中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）股东会由中国石化董事会（简称“董事会”）召集，由董事长马永生先生主持。股东会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。
（五）会议列席情况
1、公司在任董事11人，列席8人，董事长马永生先生，副董事长赵东先生，董事钟韧先生、李永林先生、吕亮功先生、万涛先生，独立非执行董事徐林先生、
张丽英女士列席了股东会；董事牛栓文先生，独立非执行董事廖子彬先生、张希良先生因工作原因未列席股东会；
2、公司在任监事8人，列席5人，监事王安先生、谈文芳先生、杨延飞先生、周美云先生、卞凤鸣先生列席了股东会；监事戴立起先生、张征先生、张春生先生因工作原因未列席股东会；
3、财务总监寿东华女士，副总裁、董事会秘书黄文生先生，副总裁郭洪金先生、许毅先生、李玉杏先生列席了股东会。
二、股东年会议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：中国石化《2024 年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 84,478,524,735 99.8327 141,590,045 0.1673
H 股 4,127,461,264 61.8467 2,546,239,807 38.1533
合计： 88,605,985,999 97.0558 2,687,829,852 2.9442
2、议案名称：中国石化《2024 年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 84,608,492,198 99.9863 11,604,782 0.0137
H 股 6,615,124,971 99.1207 58,686,100 0.8793
合计： 91,223,617,169 99.9230 70,290,882 0.0770
3、议案名称：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（“毕马威”）审计的公司 2024 年财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 84,596,857,866 99.9722 23,520,224 0.0278
H 股 6,417,356,587 96.1589 256,344,484 3.8411
合计： 91,014,214,453 99.6934 279,864,708 0.3066
4、议案名称：中国石化 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 84,612,191,865 99.9906 7,954,523 0.0094
H 股 6,666,533,071 99.8926 7,168,000 0.1074
合计： 91,278,724,936 99.9834 15,122,523 0.0166
5、议案名称：授权中国石化董事会决定 2025 年中期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 84,615,471,849 99.9937 5,351,939 0.0063
H 股 6,666,533,071 99.8926 7,168,000 0.1074
合计： 91,282,004,920 99.9863 12,519,939 0.0137
6、议案名称：关于续聘毕马威为中国石化 2025 年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 84,610,224,567 99.9891 9,198,093 0.0109
H 股 6,666,533,071 99.8926 7,168,000 0.1074
合计： 91,276,757,638 99.9821 16,366,093 0.0179
7、议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 84,611,389,531 99.9902 8,324,029 0.0098
H 股 6,666,533,071 99.8926 7,168,000 0.1074
合计： 91,277,922,602 99.9830 15,492,029 0.0170
8、议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 84,611,723,880 99.9899 8,581,668 0.0101
H 股 6,666,533,071 99.8926 7,168,000 0.1074
合计： 91,278,256,951 99.9827 15,749,668 0.0173
9、议案名称：给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型