山金国际:关于全资子公司之间调剂担保额度暨担保进展的公告

山金国际黄金股份有限公司
关于全资子公司之间调剂担保额度暨担保进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“山金国际”）分别于2024年12月19日、2025年1月15日召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议、2025年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司同意为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为455,400.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过199,400.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过256,000.00万元。担保额度的有效期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日至2025年12月31日，本次额度生效后，前次审议剩余额度自动失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过455,400.00万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。
上述内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-061）。
二、全资子公司之间调剂担保额度的情况
根据公司业务发展需要和2025年第一次临时股东大会授权，公司拟将资产负
债率大于70%的被担保方Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.的担
保额度200,000.00万元全部调整至资产负债率小于70%的被担保方Osino MiningInvestments Limited。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的15.41%。
本次担保额度调剂前，公司对Osino Gold Exploration and Mining (Pty)
Ltd.的担保余额为0元，可用担保额度为200,000.00万元；公司对Osino MiningInvestments Limited的担保余额为0元，可用担保额度为100,000.00万元。

本次担保额度调剂后，公司对Osino Gold Exploration and Mining (Pty)
Ltd.的担保余额为0元，可用担保额度为0万元；公司对Osino Mining
Investments Limited的担保余额为0元，可用担保额度由100,000.00万元增加至
300,000.00万元。
本次担保额度调剂前后，公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供
的预计担保总额度不变。本次担保额度调剂，属于公司第九届董事会第九次会议
及第九届监事会第七次会议、2025年第一次临时股东大会授权范围内事项，无需
再履行审议程序。
三、担保进展情况
近日，公司新增一笔对子公司担保，该担保金额已在上述股东大会审批的担
保额度范围内，无需另行提报董事会及股东大会审议。具体情况如下：
其他股东
担保人 被担保人 债权人 保证合同金 本次使用担保额 担保 担保期限 是否提供
额（万元） 度（万元） 方式 担保或反
担保情况
Sino Gold 东方汇理银 连带责任 自合同签署之日起，至相
山金国际 Tenya（HK） 行香港分行 21,562.80 21,562.80 保证 关被保证债务到期日届满 否
Limited 后两年止
合计 21,562.80 21,562.80 - - -
注：本次担保金额为3,000.00万美元，按照中国人民银行授权中国外汇交易
中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算21,562.80万元（人民币）。
四、本次担保后担保额度情况
担保
被担保 余额 是
担 担保 方最近 2025 年度 本次调剂 本次担保 本次新增 本次担保 占公 剩余可用 否
保 被担保方 方持 一期资 审批的担 后的担保 前担保余 担保金额 后担保余 司最 担保额度 关
方 股比 产负债 保额度 额度（万 额（万 （万元） 额（万 近一 （万元） 联
例 率 （万元） 元） 元） 元） 期净 担
资产 保
比例
一、资产负债率小于 70%的被担保方
青海大柴旦
矿业有限公 90% 35.71% 6,400.00 6,400.00 6,400.00 0.00 6,400.00 0.49% 0.00 否
山 司
金 Sino Gold
国 Tenya（HK） 100% 3.94% 73,000.00 73,000.00 0.00 21,562.80 21,562.80 1.66% 51,437.20 否
际 Limited
YTSH
SINGAPORE 96.60% 48.50% 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20,000.00 否
PTE.LTD.
Osino 100% 38.71% 100,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 300,000.00 否
Mining
Investments
Limited
二、资产负债率大于 70%的被担保方
海南盛蔚贸 100% 86.92% 36,000.00 36,000.00 35,000.00 0.00 35,000.00 2.70% 1,000.00 否
易有限公司
上海盛鸿融
信国际贸易 96.60% 70.64% 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 10,000.00 否
有限公司
宁波永盛融
信国际贸易 100% 87.92% 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 10,000.00 否
有限公司
Osino Gold
Exploration 100% 512.80% 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否
and Mining
(Pty) Ltd.
合计 455,400.00 455,400.00 41,400.00 21,562.80 62,962.80 4.85% 392,437.20 -
备注：以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程
序。
五、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：Sino Gold Tenya（HK） Limited（以下简称“澳华香港”）
成立日期：2007 年 11 月 19 日
注册地点：香港中环康乐广场一号怡和大厦四楼 402 室（402 Jardine
House,1 Connaught Place,Central,Hong Kong）
股权结构：公司持有上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）
100%股权；上海盛蔚持有澳华香港 100%股权。
与公司存在的关联关系或其他业务联系：澳华香港为上海盛蔚全资子公司，
公司间接持有澳华香港 100%股权，澳华香港间接持有境内公司黑河洛克矿业开
发有限责任公司 95%股权。
（二）被担保方最近一年又一期财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，澳华香港资产总额为 57,583.69 万元、负债总额
为 2,271.28 万元、净资产为 55,312.41 万元、或有事项（包括担保、抵押、诉
讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元；2024 年度，营业收入为 0.00 万元、
利润总额为 62.05 万元、净利润为 62.05 万元。（经审计）
截至 2025 年 3 月 31 日，