中国电研:中国电研2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-019
中国电器科学研究院股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
普通股股东人数 46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 333,287,712
普通股股东所持有表决权数量 333,287,712
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 82.3950
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 82.3950
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，董事徐志武先生因工作原
因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书王柳女士出席了本次会议；全体副总经理及财务总监韩保进
先生列席了本次会议。
4、北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 333,281,626 99.9982 5,686 0.0017 400 0.0001
2、 议案名称：关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 333,280,161 99.9977 3,386 0.0010 4,165 0.0013
3、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 333,281,626 99.9982 5,686 0.0017 400 0.0001
4、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 333,281,226 99.9981 5,686 0.0017 800 0.0002
5、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 333,281,226 99.9981 5,686 0.0017 800 0.0002
6、 议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 333,280,526 99.9978 6,786 0.0020 400 0.0002
7、 议案名称：关于公司与国机财务有限责任公司重新签署《金融服务协议》暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 113,598,738 99.6324 415,291 0.3642 3,800 0.0034
8、 议案名称：关于预计新增日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 92,362,435 99.9926 3,386 0.0037 3,400 0.0037
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于《公司 2024 年度利 691,670 98.9201 3,386 0.4842 4,165 0.5957
润分配方案》的议案
6 关于公司董事、监事 2024 692,035 98.9723 6,786 0.9705 400 0.0572
年度薪酬的议案
关于公司与国机财务有
7 限责任公司重新签署《金 280,130 40.0631 415,291 59.3934 3,800 0.5435
融服务协议》暨关联交易
的议案
8 关于预计新增日常关联 692,435 99.0295 3,386 0.4842 3,400 0.4863
交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
回避表决情况：本次股东大会议案 7 涉及关联交易，关联股东中国机械工业
集团有限公司、国机资本控股有限公司回避表决，回避股份数量合计为
219,269,883 股；本次股东大会议案 8 涉及关联交易，关联股东中国机械工业集
团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决，回
避股份数量合计为 240,918,491 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：赵力峰、黄思华
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有
关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司
关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日