药康生物:药康生物2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-044
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路 12 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
普通股股东人数 38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 215,128,854
普通股股东所持有表决权数量 215,128,854
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 52.8039
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.8039
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投
票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书兼财务总监王逸鸥先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 214,904,149 99.8955 214,705 0.0998 10,000 0.0047
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 214,904,649 99.8957 214,205 0.0995 10,000 0.0048
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 214,904,149 99.8955 214,705 0.0998 10,000 0.0047
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 214,892,149 99.8899 214,205 0.0995 22,500 0.0106
5、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 214,097,653 99.5206 1,009,201 0.4691 22,000 0.0103
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 214,904,149 99.8955 214,705 0.0998 10,000 0.0047
7、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 214,900,515 99.8938 218,339 0.1014 10,000 0.0048
8、 议案名称：关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 214,865,641 99.8776 241,213 0.1121 22,000 0.0103
9、 议案名称：关于使用超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 214,877,841 99.8833 241,013 0.1120 10,000 0.0047
10、 议案名称：关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 214,892,149 99.8899 214,505 0.0997 22,200 0.0104
（二） 现金分红分段表决情况
议案号:6 议案名称:关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 201,817,185 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 7,722,692 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 5,364,272 95.9794 214,705 3.8415 10,000 0.1791
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,006,925 98.7830 2,405 0.2359 10,000 0.9811
股东
市值 50 万以 4,357,347 95.3541 212,300 4.6459 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司 2024 年 13,086, 214,7 10,0
6 度利润分配预案 964 98.3119 05 1.6129 00 0.0752
的议案
关 于 续 聘 公 司 13,083, 218,3 10,0
7 2025 年度审计机 330 98.2846 39 1.6402 00 0.0752
构的议案
关于公司董事、监 13,048, 241,2 22,0
8 事 2025 年度薪酬 456 98.0226 13 1.8120 00 0.1654
的议案
关于使用超募资 13,060, 241,0 10,0
9 金永久补充流动 656 98.1143 13 1.8105 00 0.0752