吉贝尔:吉贝尔2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-029
江苏吉贝尔药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
普通股股东人数 80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 136,908,393
普通股股东所持有表决权数量 136,908,393
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 68.6495
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.6495
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长耿仲毅先生主持，会议采用现场结合
网络的方式进行。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书翟建中出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 136,427,522 99.6487 281,969 0.2059 198,902 0.1454
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 136,427,522 99.6487 281,969 0.2059 198,902 0.1454
3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 136,421,406 99.6442 288,085 0.2104 198,902 0.1454
4、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 136,427,522 99.6487 281,969 0.2059 198,902 0.1454
5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 136,425,206 99.6470 284,285 0.2076 198,902 0.1454
6、 议案名称：《公司 2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 136,382,228 99.6156 327,263 0.2390 198,902 0.1454
7、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 136,395,132 99.6251 314,359 0.2296 198,902 0.1453
8.00 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
8.01 议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 136,354,654 99.5955 354,037 0.2585 199,702 0.1460
8.02 议案名称：《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,472,052 98.1688 350,037 1.1659 199,702 0.6653
9、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 136,397,832 99.6270 310,859 0.2270 199,702 0.1460
10.00 议案名称：《公司 2024 年度独立董事述职报告》
10.01 议案名称：《公司 2024 年度独立董事述职报告(杨国祥)》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 136,405,248 99.6324 304,243 0.2222 198,902 0.1454
10.02 议案名称：《公司 2024 年度独立董事述职报告(谢竹云)》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 136,405,248 99.6324 304,243 0.2222 198,902 0.1454
10.03 议案名称：《公司 2024 年度独立董事述职报告(何娣)》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 136,403,248 99.6310 304,243 0.2222 200,902 0.1468
10.04 议案名称：《公司 2024 年度独立董事述职报告(范明)》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 136,405,248 99.6324 304,243 0.2222 198,902 0.1454
10.05 议案名称：《公司 2024 年度独立董事述职报告(陈留平)》
审议结果：通过