巨轮智能:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-023
巨轮智能装备股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 28 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 23 日审议通过了《关于提请
召开 2024 年年度股东大会的议案》。
4、会议表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月
28 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东共 3,641 人，代表公司有表决权股份 310,211,043
股，占公司股份总数的 14.1044%。
1、参加现场投票的股东共 3 人，代表公司有表决权股份 280,942,648 股，
占公司股份总数的 12.7736％；
2、通过网络投票的股东共3,638人，代表公司有表决权股份29,268,395股，占公司股份总数的1.3307％；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共3,637人，代表公司有表决权股份29,258,395股，占公司股份总数的1.3303％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东圣桥律师事务所律师出席了现场会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
（二）以普通决议审议通过了《2024年度监事会工作报告》；
（三）以普通决议审议通过了《2024年度财务决算报告》；
（四）以普通决议审议通过了《2024年度利润分配预案》；
（五）以普通决议审议通过了《2024年年度报告及其摘要》；
（六）以普通决议审议通过了《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；
（七）以普通决议审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，本议案涉及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。根据相关规定，关联股东吴潮忠先生（所持股份数量259,210,587股）、郑栩栩先生（所持股份数量10,600,000股）、李丽璇女士（所持股份数量11,132,061股）、曾旭钊先生（所持股份数量10,000股）对自己的薪酬回避表决；
（八）以普通决议审议通过了《关于全资子公司向境外参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。根据相关规定，关联股东郑栩栩先生（所持股份数量10,600,000股）对本议案回避表决；
（九）以普通决议审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》。
上述议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2
以上通过，具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 表
议案 议案名 比例 比例 决
序号 称 股数 比例（%） 股数 （%） 股数 （%） 结
果
《2024
年度董 通
1.00 事会工 305,459,030 98.4681 3,949,913 1.2733 802,100 0.2586 过
作报
告》
《2024
年度监 通
2.00 事会工 305,480,530 98.4751 3,928,313 1.2663 802,200 0.2586 过
作报
告》
《2024
3.00 年度财 305,431,430 98.4592 4,007,213 1.2918 772,400 0.2490 通
务决算 过
报告》
《2024
4.00 年度利 305,103,130 98.3534 4,312,213 1.3901 795,700 0.2565 通
润分配 过
预案》
《2024
年年度 通
5.00 报告及 305,461,030 98.4688 3,973,213 1.2808 776,800 0.2504 过
其摘
要》
《关于
拟续聘
尤尼泰
振青会
计师事
务所
6.00 （特殊 305,275,530 98.4090 4,041,713 1.3029 893,800 0.2881 通
普通合 过
伙）为
公司
2025 年
度审计
机构的
议案》
7.00 《关于 作为投票对象的子议案数：（9）

2025 年
度董
事、高
级管理
人员薪
酬的议
案》
《公司
董事长
吴潮忠 通
7.01 先生 45,394,043 89.0071 4,636,013 9.0901 970,400 1.9027 过
2025 年
度薪
酬》
《公司
董事郑
7.02 栩栩先 293,983,430 98.1217 4,642,613 1.5495 985,000 0.3288 通
生 2025 过
年度薪
酬》
《公司
董事李
7.03 丽璇女 293,426,369 98.1100 4,644,913 1.5531 1,007,700 0.3369 通
士 2025 过
年度薪
酬》
《公司
董事谢
7.04 创鸿先 304,449,030 98.1426 4,761,013 1.5348 1,001,000 0.3227 通
生 2025 过
年度薪
酬》
《公司
董事吴
7.05 友武先 304,415,730 98.1318 4,777,613 1.5401 1,017,700 0.3281 通
生 2025 过
年度薪
酬》
《公司
董事曾
7.06 旭钊先 304,412,730 98.1340 4,762,713 1.5354 1,025,600 0.3306 通
生 2025 过
年度薪
酬》

《公司
独立董
事姚树 通
7.07 人先生 304,500,230 98.1591 4,660,213 1.5023 1,050,600 0.3387 过
2025 年
度薪
酬》
《公司
独立董
事张铁 通
7.08 民先生 304,335,030 98.1058 4,842,913 1.5612 1,033,100 0.3330 过
2025 年
度薪
酬》
《公司
独立董
事郑璟 通
7.09 华先生 304,395,930 98.1254 4,732,813 1.5257 1,082,300 0.3489 过
2025 年
度薪
酬》