新华保险:新华保险2024年年度股东大会会议材料

新华人寿保险股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
二〇二五年五月二十八日 北京

新华人寿保险股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会 议 时 间 ：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14 点 30 分
会 议 地 点 ：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层
会议召集人：新华人寿保险股份有限公司董事会
议程内容
一、宣布会议开始及会议议程
二、审议议案及听取事项
（一）普通决议事项
1. 关于 2024 年度董事会报告的议案
2. 关于 2024 年度监事会报告的议案
3. 关于 2024 年度董事尽职报告的议案
4. 关于 2024 年度监事尽职报告的议案
5. 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
6. 关于 2024 年年度报告（A 股/H 股）的议案
7. 关于 2024 年财务决算的议案
8. 关于 2024 年度利润分配方案的议案
9. 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
（二）听取事项
10. 听取《2024 年度关联交易情况和内部交易评估报告》
三、回答股东提问
四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数
五、现场投票表决
六、休会、统计现场表决结果
七、宣布现场表决结果
议案一
关于 2024 年度董事会报告的议案
各位股东：
根据相关监管规定和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年度董事会报告》已经第八届董事会第三十一次会议审议通过，现将该报告提请股东大会审议。
《2024 年度董事会报告》具体内容请参见公司《2024 年年度报告》中“公司治理”及“董事会报告与重要事项”章节的有关内容。公司 A 股、H 股《2024
年年度报告》已分别于 2025 年 3 月 28 日和 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易
所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）网站（www.hkexnews.hk）公开披露。
新华人寿保险股份有限公司董事会
议案二
关于 2024 年度监事会报告的议案
各位股东：
根据相关监管规定和《公司章程》的要求，公司《2024 年度监事会报告》已经第七届监事会第五十三次会议审议通过，现将该报告提请股东大会审议。
《2024 年度监事会报告》具体内容请参见公司《2024 年年度报告》中“公
司治理”章节的有关内容。公司 A 股、H 股《2024 年年度报告》已分别于 2025
年 3 月 28 日和 2025 年 4 月 10 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及联交所网
站（www.hkexnews.hk）公开披露。
新华人寿保险股份有限公司监事会
议案三
关于 2024 年度董事尽职报告的议案
各位股东：
根据相关监管规定和《公司章程》的要求，公司董事会、监事会每年对董事进行尽职考核评价，并向股东大会提交董事尽职报告。
本议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：2024 年度董事尽职报告
新华人寿保险股份有限公司董事会
附件
2024 年度董事尽职报告
2024 年，新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会全体董事诚信、勤勉、忠实地履行相关法律法规以及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的各项职责，按时出席董事会会议和各专业委员会会议，认真审议各项议案，审慎、科学做出决策，积极参加调研和培训，深入了解公司的经营管理状况，本年度的董事会工作取得了良好成效。
现将 2024 年公司董事会董事尽职情况报告如下：
一、董事基本情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司第八届董事会成员如下：
董事长、执行董事：杨玉成；
执行董事：龚兴峰；
非执行董事：何兴达、杨雪、胡爱民、李琦强；
独立董事：马耀添、赖观荣、徐徐、郭永清。
根据公司《董事会成员多元化政策》：“本公司在确定董事会成员组成时，会从多个方面充分考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期。本公司也将根据自身的业务模式和特性去考虑各种因素，确保董事会成员在技能、经验及观点等多样化方面保持适当的平衡，以便董事会的运作更有效率，并带领本公司更好地服务于客户及股东。”
2024 年，公司第八届董事会成员中，男性董事 8 名，女性董事 2 名；执行
董事 2 名，非执行董事 4 名，独立董事 4 名；任期 2 年及以下董事 2 名，2-6
年董事 7 名，6 年以上董事 1 名；年龄 50 岁及以下董事 4 名，51-55 岁董事 4
名，61 岁以上董事 2 名。公司董事专业背景涵盖经济、金融、保险、精算、会计、法律、工商管理等。董事会成员的构成符合《董事会成员多元化政策》的
2024 年，董事变动情况如下：
1、2024 年 9 月 30 日，张泓先生因年龄原因，辞去公司执行董事、董事会
战略委员会和投资委员会委员、总裁、首席风险官及其他一切职务。
2、2024 年 9 月 30 日，公司第八届董事会第二十五次会议提名龚兴峰先生
为公司第八届董事会执行董事候选人。11 月 6 日，公司召开 2024 年第二次临
时股东大会，选举龚兴峰先生为公司第八届董事会执行董事。12 月 13 日，监管机构核准龚兴峰先生担任公司董事的任职资格。
3、2024 年 12 月 2 日，公司董事会收到非执行董事杨毅先生的辞职函，因
工作原因，杨毅先生向董事会提出辞去公司非执行董事、董事会战略委员会和投资委员会委员职务。鉴于杨毅先生的辞职导致公司董事会的人数低于《公司章程》的要求，杨毅先生继续履行董事及其在董事会专业委员会中的相关职责直至 12 月 13 日，龚兴峰先生董事任职资格获监管机构核准，董事会的人数满足《公司章程》的要求。
4、2024 年 12 月 9 日，公司第八届董事会第二十七次会议提名毛思雪女士
为公司第八届董事会非执行董事候选人、提名卓志先生为公司第八届董事会独
立董事候选人。2025 年 1 月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会选举
毛思雪女士为公司第八届董事会非执行董事、卓志先生为公司第八届董事会独立董事。毛思雪女士、卓志先生的任职资格尚待监管机构核准。1
5、2025 年 2 月 6 日，公司董事会收到非执行董事何兴达先生的辞职函，
因工作原因，何兴达先生向董事会提出辞去公司非执行董事、董事会投资委员会主任委员、董事会审计与关联交易控制委员会及风险管理与消费者权益保护委员会委员职务。鉴于何兴达先生的辞职导致公司董事会的人数低于《公司章程》的要求，何兴达先生将继续履行董事及其在董事会专业委员会中的相关职责，直至新任董事的任职资格获得监管机构核准，董事会人数满足《公司章程》的要求。2
1 2025 年 3 月 26 日，毛思雪女士的任职资格已获监管机构核准，具体请见公司 2025 年 4 月 2 日于上交所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事任职资格获核准的公告》。
2 2025 年 3 月 26 日，毛思雪女士的董事任职资格获监管机构核准，何兴达董事退任，董事会人数满足《公
司章程》的要求。

二、董事出席会议情况
2024 年，公司共召开 3 次股东大会，4 次董事会定期会议，10 次董事会临
时会议。公司董事按时出席股东大会和董事会会议，具体情况如下：
出席股东大会情况 出席董事会会议情况
董事姓 应出
名 席次 实际出 备注 应出席 亲自出 委托出 缺席 备注
数 席次数 次数 席次数 席次数 次数
杨玉成 3 3 — 14 14 0 0 —
作为董
事候选
人列席
龚兴峰 0 0 了 2024 1 1 0 0 —
年第二
次临时
股东大
会
何兴达 3 3 — 14 14 0 0 —
杨雪 3 3 — 14 14 0 0 —
2023 年 第八届董事会
年度股 第二十一次会
东大会 议因公务原因
胡爱民 3 2 因公务 14 13 1 0 未能亲自出席，
原因未 委托李琦强董
能出席 事代为出席会
议并表决
李琦强 3 3 — 14 14 0 0 —
马耀添 3 3 — 14 14 0 0 —
赖观荣 3 3 — 14 14 0 0 —
徐徐 3 3 — 14 14 0 0 —
郭永清 3 3 — 14 14 0 0 —
张泓
（已离 2 2 — 10 10 0 0 —
任）
杨毅