赛伍技术:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-023
苏州赛伍应用技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料已于 2025 年 5 月 26 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于 2025 年 5 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室
召开。
（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。
（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交
易的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日