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珠海中富:第十一届董事会2025年第八次会议决议公告

公告时间:2025-05-28 16:57:47

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2025-044
珠海中富实业股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年第八次会议通知于2025年5月27日以电子邮件方式发出,全体董事一致同意于2025年5月28日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事六人,实际出席董事六人(其中,董事李晓锐,独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长许仁硕先生主持,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过《关于全资子公司申请抵押担保贷款暨公司为其提供担保的议案》
因生产经营需要,公司全资子公司陕西中富饮料有限公司(以下简称“陕西饮料”)拟向银行申请贷款额度 3500 万元,陕西饮料以其名下不动产提供抵押担保,并由公司及陕西饮料承担无限连带责任。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司申请抵押担保贷款暨公司为其提供担保的的公告》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 28 日

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