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箭牌家居:第二届监事会第十六次会议决议公告

公告时间:2025-05-28 16:14:45

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2025-036
箭牌家居集团股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“箭牌家居”或“公司”)已于 2025 年 5
月 23 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事
会第十六次会议的通知》。2025 年 5 月 28 日,公司第二届监事会第十六次会议
(以下简称“本次会议”)以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席霍志标先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划调整限制性股票回
购价格的议案》
监事会认为:本次调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,审议程序符合相关法律法规的要求,合法有效,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意公司对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
箭牌家居集团股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 29 日

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