视声智能:2024年年度股东会决议公告

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-051
广州视声智能股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日
2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公
司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开; 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广州视声智能股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数41,877,483 股，占公司有表决权股份总数的 59.02%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,877,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,877,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,877,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度<独立董事年度述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,877,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,877,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司<2024 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,877,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 406,683 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,877,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,877,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 406,683 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,877,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 406,683 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 406,683 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 406,683 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案涉及回避表决，关联股东朱湘军、广州湘军一号投资合伙企业（有 限合伙）、彭永坚、李利苹、广州湘军二号投资合伙企业（有限合伙）、董浩、 张结冰需回避表决，回避表决股数 41,470,800 股。
（十一）审议通过《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 5,177,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案涉及回避表决，关联股东朱湘军、广州湘军一号投资合伙企业（有 限合伙）、广州湘军二号投资合伙企业（有限合伙）需回避表决，回避表决股 数 36,699,600 股。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（六） 关于公司<2024 406,683 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
年年度权益分
派预案>的议案
（八） 关于使用闲置 406,683 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
自有资金进行
现金管理的议
案
（九） 关于使用闲置 406,683 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
募集资金进行
现金管理的议
案
（十） 关于 2025 年度 406,683 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
董事、监事及高
级管理人员薪
酬方案的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
（二）律师姓名：梁书仪、叶宇丰
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件
（一）《广州视声智能股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

（二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广州视声智能股份有限公司二〇二四年年度股东会的法律意见书》
广州视声智能股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日