骆驼股份:骆驼股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2025-024
骆驼集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：湖北省襄阳市汉江北路 65 号公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 250
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 433,155,894
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.9225
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘长来先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相
关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；其他高级管理人员全部列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 432,035,776 99.7414 999,118 0.2306 121,000 0.0280
2、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 432,035,676 99.7413 994,518 0.2295 125,700 0.0292
3、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 432,026,676 99.7393 1,009,518 0.2330 119,700 0.0277
4、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025
年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 425,489,378 98.2300 7,546,316 1.7421 120,200 0.0279
5、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 432,202,676 99.7799 935,418 0.2159 17,800 0.0042
6、议案名称：关于聘请 2025 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 430,953,076 99.4914 2,076,218 0.4793 126,600 0.0293
7、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2025 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 425,171,498 98.1566 7,695,616 1.7766 288,780 0.0668
8、议案名称：关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 432,028,676 99.7397 1,098,918 0.2537 28,300 0.0066
9、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易（一）
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 395,867,573 99.7304 1,055,118 0.2658 15,000 0.0038
10、议案名称：关于为公司经销商银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 431,755,876 99.6767 1,380,618 0.3187 19,400 0.0046
11、议案名称：关于为全资子公司弘本能源匈牙利有限责任公司提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 432,031,576 99.7404 1,104,918 0.2550 19,400 0.0046
12、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,646,661 94.8152 1,092,318 5.0162 36,700 0.1686
13、议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 432,008,676 99.7351 1,109,918 0.2562 37,300 0.0087
14、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 432,153,676 99.7686 986,718 0.2277 15,500 0.0037
15、议案名称：关于为全资子公司骆驼能源有限责任公司（德国）提供担保
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例