创业环保:创业环保2024年年度股东会决议公告

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2025-023
天津创业环保集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 27 日
(二)股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 351
其中：A 股股东人数 350
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 890,110,237
其中：A 股股东持有股份总数 729,208,249
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 160,901,988
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.6798
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.4340
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.2458
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）由本公司董事会召集，由董事长唐福生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书齐丽品女士出席本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次
股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司在境内外公布的 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 728,758,164 81.8728 313,700 0.0352 136,385 0.0154
H 股 160,901,988 18.0766 0 0 0 0
普通股合计： 889,660,152 99.9494 313,700 0.0352 136,385 0.0154
2、 议案名称：关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 728,712,863 81.8677 392,700 0.0441 102,686 0.0116
H 股 160,901,988 18.0766 0 0 0 0
普通股合计： 889,614,851 99.9443 392,700 0.0441 102,686 0.0116
3、 议案名称：关于审议公司 2024 年度财务决算和 2025 年度公司财务预算报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 728,732,064 81.8699 336,900 0.0378 139,285 0.0157
H 股 160,901,988 18.0766 0 0 0 0
普通股合计： 889,634,052 99.9465 336,900 0.0378 139,285 0.0157
4、 议案名称：关于审议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外
部审计师并提请股东会授权该聘任的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 728,696,363 81.8659 356,300 0.0400 155,586 0.0175
H 股 160,901,988 18.0766 0 0 0 0
普通股合计： 889,598,351 99.9425 356,300 0.0400 155,586 0.0175
5、 议案名称：关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 728,722,464 81.8688 339,000 0.0381 146,785 0.0165
H 股 160,901,988 18.0766 0 0 0 0
普通股合计： 889,624,452 99.9454 339,000 0.0381 146,785 0.0165
6、 议案名称：关于审议公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 728,612,164 81.8564 436,700 0.0491 159,385 0.0179
H 股 160,901,988 18.0766 0 0 0 0
普通股合计： 889,514,152 99.9330 436,700 0.0491 159,385 0.0179
7、 议案名称：关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 728,630,964 81.8585 434,900 0.0489 142,385 0.0160
H 股 160,901,988 18.0766 0 0 0 0
普通股合计： 889,532,952 99.9351 434,900 0.0489 142,385 0.0160
8、 议案名称：关于修订本公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 728,719,764 81.8685 345,800 0.0388 142,685 0.0161
H 股 160,901,988 18.0766 0 0 0 0
普通股合计： 889,621,752 99.9451 345,800 0.0388 142,685 0.0161
9、 议案名称：关于修订本公司《董事会会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 728,699,663 81.8662 348,900 0.0392 159,686 0.0179
H 股 160,901,988 18.0766 0 0 0 0
普通股合计： 889,601,651 99.9429 348,900 0.0392 159,686 0.0179
10、 议案名称：关于审议对本公司附属公司融资提供新增总额度不超过人民
币 344,933 万元担保及对本公司董事会相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数