山东高速:山东高速股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

山东高速股份有限公司
2024 年年度股东大会
二〇二五年五月

目录 山东高速股份有限公司 2024 年年度股东大会
目录

会议通知 ...... 1
会议议程 ...... 6
议案一：2024 年度董事会工作报告 ......8
议案二：2024 年度监事会工作报告 ......15
议案三：2024 年度财务决算报告 ......18
议案四：2025 年度财务预算方案 ......20
议案五：2024 年度利润分配的方案 ......22
议案六：2024 年年度报告及其摘要 ......23议案七：关于选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度国内审
计机构的议案 ...... 37
议案八：2025 年度投资计划 ......38
议案九：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 ...... 40
议案十：关于预计 2025 年度公司及子公司提供担保额度的议案 ...... 63
议案十一：关于 2024 年度董事薪酬分配的方案 ...... 71
议案十二：关于 2024 年度监事薪酬分配的方案 ...... 73
议案十三：关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案 ...... 75
议案十四：关于补选公司董事的议案 ...... 82
山东高速股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
各位股东：
公司拟于2025年6月6日（周五）在公司22楼会议室召开公司2024年年度股东大会，会议具体通知如下：
一、会议时间：2025年6月6日上午11：00
二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议审议事项：
1、2024 年度董事会工作报告；
2、2024 年度监事会工作报告；
3、2024 年度财务决算报告；
4、2025 年度财务预算方案；
5、2024 年度利润分配的方案；
6、2024 年年度报告及其摘要；
7、关于选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度国内审计机构的议案；
8、2025 年度投资计划；
9、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案；
10、关于预计 2025 年度公司及子公司提供担保额度的议案；
11、关于 2024 年度董事薪酬分配的方案；
12、关于 2024 年度监事薪酬分配的方案；
13.00、关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案；
13.01、回购股份的目的；
13.02、回购股份的种类；

13.03、回购股份的方式；
13.04、回购股份的实施期限；
13.05、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额；
13.06、回购股份的价格或价格区间、定价原则；
13.07、回购股份的资金来源；
13.08、回购股份后依法注销或者转让的相关安排；
13.09、公司防范侵害债权人利益的相关安排；
13.10、办理本次回购股份事宜的具体授权；
14、关于补选公司董事的议案。
六、听取《2024年度独立董事述职报告》
七、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司聘请的律师；
3、截止2025年5月30日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
八、会议登记方法
1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）
2、符合出席会议条件的股东于2025年6月5日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
九、参与网络投票的程序事项
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2025年6月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

十、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、联系方式：
地址：山东省济南市奥体中路5006号
邮政编码：250101
联系人：隋荣昌先生
联系电话：0531-89260052
传真：0531-89260050
3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。
山东高速股份有限公司董事会
2025 年 5 月17 日
附件1：授权委托书

附件1：授权委托书
授权委托书
山东高速股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 6 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度财务决算报告
4 2025 年度财务预算方案
5 2024 年度利润分配的方案
6 2024 年年度报告及其摘要
7 关于选聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度国内审计机
构的议案
8 2025 年度投资计划
9 关于预计2025年度日常关联交易的议
案
10 关于预计2025年度公司及子公司提供
担保额度的议案
11 关于 2024 年度董事薪酬分配的方案
12 关于 2024 年度监事薪酬分配的方案
13.00 关于以集中竞价交易方式回购公司部
分股份的议案
13.01 回购股份的目的
13.02 回购股份的种类
13.03 回购股份的方式
13.04 回购股份的实施期限
13.05 回购股份的用途、数量、占公司总股
本的比例、资金总额
13.06 回购股份的价格或价格区间、定价原
则
13.07 回购股份的资金来源
13.08 回购股份后依法注销或者转让的相关
安排
13.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排
13.10 办理本次回购股份事宜的具体授权
14 关于补选公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

会议议程 山东高速股份有限公司 2024 年年度股东大会
山东高速股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。
（二）会议审议下列事项：
是否为特别
序号 议案内容
决议事项
1 2024 年度董事会工作报告 否
2 2024 年度监事会工作报告 否
3 2024 年度财务决算报告 否
4 2025 年度财务预算方案 否
5 2024 年度利润分配的方案 否
6 2024 年年度报告及其摘要 否
7 关于选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 否
年度国内审计机构的议案
8 2025 年度投资计划 否
9 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 否
10 关于预计 2025 年度公司及子公司提供担保额度的议案 否
11 关于 2024 年度董事薪酬分配的方案 否
12 关于 2024 年度监事薪酬分配的方案 否
13.00 关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案 是
13.01 回购股份的目的 是
13.02 回购股份的种类 是
13.03 回购股份的方式 是
13.04 回购股份的实施期限 是
13.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 是

会议议程 山东高速股份有限公司 2024 年年度股东大会
13.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 是
13.07 回购股份的资金来源 是
13.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 是
13.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排