侨银股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-064
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间
现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）15:00 开始
网络投票时间为：2025 年 5 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事韩丹女士。（董事长郭倍华女士因工作原因不能现场出席和主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事韩丹女士主持本次会议；董事长郭倍华女士以通讯方式出席本次会议）。
6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 102 人，代表股份 285,261,612 股，占公司总股
份的 69.8032％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股 262,979,212 股，占公司总股份的
64.3507％。
通过网络投票的股东 92 人，代表股份 22,282,400 股，占公司总股份的
5.4525％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 1,929,600 股，占公司总股
份的 0.4722％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 97,200 股，占公司总股份
的 0.0238％。
通过网络投票的中小股东 91 人，代表股份 1,832,400 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4484％。
3．公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
经审议，本次会议形成决议如下：
1．审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意 285,236,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9912％；反对 18,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022％。
2．审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 285,236,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9912％；反对 18,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0066％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022％。
3．审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 285,236,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9912％；反对 18,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022％。
4．审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 285,236,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9912％；反对 18,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022％。
5．逐项审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
5.01 审议通过《关于孔英先生 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 285,226,212 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9876％；反对 24,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039％。
中小股东总表决情况：同意 1,894,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1654％；反对 24,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2645％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5701％。
5.02 审议通过《关于刘国常先生 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况同意 285,226,212 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9876％；反对 24,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0039％。
中小股东总表决情况：同意 1,894,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1654％；反对 24,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2645％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5701％。
5.03 审议通过《关于韦锶蕴女士 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 285,226,212 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9876％；反对 24,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039％。
中小股东总表决情况：同意 1,894,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1654％；反对 24,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2645％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5701％。
5.04 审议通过《关于韩丹女士 2025 年度薪酬方案的议案》
关联股东郭倍华、刘少云、盐城珑欣企业管理合伙企业 （有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数 262,848,512 股。
总表决情况：同意 22,377,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8421％；反对 24,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1089％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0491％。
中小股东总表决情况：同意 1,894,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1654％；反对 24,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2645％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5701％。
5.05 审议通过《关于郭倍华女士 2025 年度薪酬方案的议案》

关联股东郭倍华、刘少云、盐城珑欣企业管理合伙企业 （有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数 262,848,512 股。
总表决情况：同意 22,367,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7957％；反对 24,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1089％；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0955％。
中小股东总表决情况：同意 1,883,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.6265％；反对 24,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2645％；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1090％。
5.06 审议通过《关于黄金玲女士 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 285,226,812 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 24,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086％；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036％。
中小股东总表决情况：同意 1,894,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1965％；反对 24,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2645％；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5390％。
5.07 审议通过《关于周丹华女士 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 285,226,212 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9876％；反对 24,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039％。
中小股东总表决情况：同意 1,894,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1654％；反对 24,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2645％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5701％。
6．逐项审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
6.01 审议通过《关于郭启海先生 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 285,226,212 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9876％；反对 24,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039％。
6.02 审议通过《关于任洪涛先生 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 285,226,812 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 24,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086％；弃权 1