宸展光电:国泰海通证券股份有限公司关于宸展光电(厦门)股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于宸展光电（厦门）股份有限公司
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“宸展光电”或者“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深主板）等相关法规和规范性文件的要求，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，共募集资金总额为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元后，实际可使用募集资金为 68,586.41 万元。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 10 日对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2020〕第 ZB11748 号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资规模 募集资金使 项目备案号
用规模
1 智能交互显示设备自动化 40,530.18 40,530.18 厦集经信投备
生产基地建设项目 [2019]074 号

序号 项目名称 总投资规模 募集资金使 项目备案号
用规模
2 研发中心及信息化系统升 14,306.70 14,306.70 厦集经信投备
级建设项目 [2019]072 号
3 补充流动资金项目 18,000.00 13,749.53 -
合计 72,836.88 68,586.41 -
（二）募投项目变更情况
公司分别于 2023 年 9 月 27 日和 2023 年 10 月 13 日召开第二届董事会第二
十二次会议、第二届监事会第十九次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金 18,010.20 万元人民币变更用途，用于收购祥达光学（厦门）有限公司（以下简称“祥达光学”）持有的鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科技”）60%股权。具体内容详见公司
于 2023 年 9 月 28 日和 2023 年 10 月 14 日在巨潮资讯网披露的《第二届董事会
第二十二次会议决议的公告》（公告编号：2023-065）、《第二届监事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2023-066）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-068）、《2023 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-071）。
截至 2024 年 2 月 1 日，鸿通科技收到厦门市市场监督管理局换发的《营业
执照》，本次股权转让事项所涉及的工商变更登记手续已完成。同时，公司已向祥达光学支付股权转让款 18,010.20 万元人民币，且完成了所有相关交割工作，
鸿通科技成为公司控股子公司。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资
讯网披露的《关于收购鸿通科技股权暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。
公司分别于 2024 年 5 月 27 日和 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事会第一次
会议、第三届监事会第一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》，公司拟从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金 15,494.50 万元人民币变更用途，向控股子公司鸿通科技增资用于泰国工厂产能提升计划。具体内容详见公司分别
于 2024 年 5 月 28 日和 2024 年 7 月 6 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第
一次会议决议的公告》（公告编号：2024-053）、《第三届监事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-054）、《关于变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂产能提升计划的公告》（公告编号：2024-057）、《2024 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-072）。
截至 2025 年 5 月 16 日，变更后募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募 项
集 目
资 节 达
项 金 余 到
序 目 累 募 预
号 名 募集资金投资总额 计 集 定
称 投 资 可
入 金 使
金 用
额 日
期
智
能
交
互 2
显 0
示 2
设 6, 4
备 8 1 年
自 9 3 1
1 动 7,025.48 4. 0. 1
化 5 8 月
生 9 9 （
产 已
基 完
地 成
建 ）
设
项
目

募 项
集 目
资 节 达
项 金 余 到
序 目 累 募 预
号 名 募集资金投资总额 计 集 定
称 投 资 可
入 金 使