百普赛斯:第二届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-029
北京百普赛斯生物科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
六次会议于 2025 年 5 月 27 日上午 9:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路
8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于
2025 年 5 月 22 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3
人，参与现场会议的监事 2 人，参与通讯会议的监事 1 人，张林女士以通讯方式
出席。本次会议由监事会主席屈文婷女士主持，会议的召集、召开符合法律、法 规、规则和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
参会的监事一致同意通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
1、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规 定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全 体股东利益的情形。
2、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
4、公司 2025 年限制性股票激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动员工的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
1、公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保 2025 年限制性股票激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
2、考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到 2025 年限制性股票激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
1、2025 年限制性股票激励计划激励对象为公司核心业务骨干，均为公司正式在职员工。激励对象中不包括独立董事、监事。
2、经核查，激励对象不存在下列情形：

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6) 中国证监会认定的其他情形。
3、2025 年限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司将在召开股东大会前，通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司<2025 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1、公司《2025 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司 2025 年股票增值权激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员及核心业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地
调动员工的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年股票增值权激励计划（草案）》及《2025 年股票增值权激励计划（草案）摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1、公司《2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2025年股票增值权激励计划的顺利实施，确保 2025 年股票增值权激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
2、考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到 2025 年股票增值权激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于核实公司<2025 年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》
1、2025 年股票增值权激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员及核心业务骨干，均为公司正式在职员工。激励对象中不包括独立董事、监事。
2、经核查，激励对象不存在下列情形：
(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6) 中国证监会认定的其他情形。
3、2025 年股票增值权激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2025 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2025 年股票增值权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司将在召开股东大会前，通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年股票增值权激励计划授予激励对象名单》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会
2025 年 5 月 28 日