星球石墨:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-018
债券代码：118041 债券简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 105,383,159
普通股股东所持有表决权数量 105,383,159
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.9250
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.9250
注：截至股权登记日，公司总股本为 145,008,870 股，其中公司回购专用证券账户中的股
份数量为 500,000 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 144,508,870 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书杨志城的出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,382,179 99.9991 980 0.0009 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,382,179 99.9991 980 0.0009 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,382,179 99.9991 980 0.0009 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,382,179 99.9991 980 0.0009 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,382,179 99.9991 980 0.0009 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,382,179 99.9991 980 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,382,179 99.9991 980 0.0009 0 0.0000
8、 议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,343,853 98.2682 980 0.0411 40,326 1.6907
9、 议案名称：《关于监事 2025 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,341,853 99.9608 980 0.0009 40,326 0.0383
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于<2024
6 年度利润分配 2,384,179 99.9589 980 0.0411 0 0.0000
预案>的议案》
《关于续聘会
7 计师事务所的 2,384,179 99.9589 980 0.0411 0 0.0000
议案》
《 关 于 董 事
8 2025年度薪酬 2,343,853 98.2682 980 0.0411 40,326 1.6907
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 6/7/8/对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会的议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东钱淑娟、夏斌、张艺、孙建军、杨志城、朱莉已对议案 8 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所
律师：金晶、王利利
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
2025 年 5 月 28 日