鼎龙科技:关于浙江鼎龙科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于浙江鼎龙科技股份有限公司
2024 年年度股东会的
法律意见书
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关于浙江鼎龙科技股份有限公司
2024 年年度股东会的
法律意见书
致：浙江鼎龙科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2025年 4 月 29 日在上海证券交易所网站刊登了《浙江鼎龙科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，初次公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。

本次股东会的现场会议于 2025 年 5 月 27 日 14 点 30 分在杭州市萧山区钱
江世纪城民和路 945 号传化大厦 23A 召开。通过上海证券交易所股东大会网络
投票系统进行的网络投票时间为：2025 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-
15:00。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 213 人，代表有表决权股
份 177,854,800 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 75.5157%。 其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 3 人，代表有表决权的股份176,643,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0013%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 200 人，代表有表决权股份 1,211,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.5145%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、监事及高级管理
人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意：177,755,400 股，占有效表决股份总数的 99.9441%；
反对：93,900 股，占有效表决股份总数的 0.0527%；
弃权：5,500 股，占有效表决股份总数的 0.0032%。
2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意：177,684,300 股，占有效表决股份总数的 99.9041%；
反对：166,400 股，占有效表决股份总数的 0.0935%；
弃权：4,100 股，占有效表决股份总数的 0.0024%。
3、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：
同意：177,755,800 股，占有效表决股份总数的 99.9443%；
反对：93,900 股，占有效表决股份总数的 0.0527%；
弃权：5,100 股，占有效表决股份总数的 0.0030%。
4、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：
同意：177,736,100 股，占有效表决股份总数的 99.9332%；
反对：114,400 股，占有效表决股份总数的 0.0643%；
弃权：4,300 股，占有效表决股份总数的 0.0025%。
5、审议通过《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的
议案》
表决结果：
同意：177,748,900 股，占有效表决股份总数的 99.9404%；
反对：101,800 股，占有效表决股份总数的 0.0572%；
弃权：4,100 股，占有效表决股份总数的 0.0024%。
6、审议通过《关于董事及高级管理人员（董事兼任）2024年度薪酬确认及
2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：
同意：1,007,300 股，占有效表决股份总数的 82.9189%；
反对：178,800 股，占有效表决股份总数的 14.7184%；
弃权：28,700 股，占有效表决股份总数的 2.3627%。
7、审议通过《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：
同意：177,646,500 股，占有效表决股份总数的 99.8828%；
反对：180,100 股，占有效表决股份总数的 0.1012%；
弃权：28,200 股，占有效表决股份总数的 0.0160%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
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