*ST金刚:2024年年度股东大会决议公告
公告时间:2025-05-27 17:48:39
证券代码:300093 证券简称:金刚光伏 公告编号:2025-039
甘肃金刚光伏股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
(一)会议召开时间:
现场会议时间:2025 年 5 月 27 日(星期二),下午 2:30
网络投票时间:2025 年 5 月 27 日(星期二)
其中:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 5 月 27
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为:2025 年 5 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
(二)会议召开地点:苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会议室;
(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;
(四)会议召集人:公司董事会;
(五)会议主持人:经半数以上董事一致同意,会议由公司董事孙爽女士主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 187 人,代表股份 51,855,250 股,占公
司总股份的 24.0071%,其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 186 人,代表股份 4,356,802 股,占公司总股份的 2.0170%。
参加现场会议的股东及股东代表 1 人,代表股份 47,498,448 股,占公司总股
份的 21.9900%。其中中小投资者 0 人,代表股份 0 股,占公司总股份的 0%。
参加网络投票的股东 186 人,代表股份 4,356,802 股,占公司总股份的
2.0170%,其中中小投资者共 186 人,代表股份 4,356,802 股,占公司总股份的2.0170%。
公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东(或股东代理人)审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:同意 51,780,350 股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.8556%;反对 61,800 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1192%;弃权13,100 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0253%。
其中中小投资者表决结果:同意 4,281,902 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2808%;反对 61,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4185%;弃权 13,100 股(其中,因未投票默认弃权 500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3007%。
(二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意 51,786,150 股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.8667%;反对 56,000 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1080%;弃权
13,100 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0253%。
其中中小投资者表决结果:同意 4,287,702 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4140%;反对 56,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2853%;弃权 13,100 股(其中,因未投票默认弃权 500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3007%。
(三)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意 51,785,250 股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.8650%;反对 57,500 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1109%;弃权12,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0241%。
其中中小投资者表决结果:同意 4,286,802 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3933%;反对 57,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3198%;弃权 12,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2869%。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意 51,808,950 股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9107%;反对 35,200 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0679%;弃权11,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0214%。
其中中小投资者表决结果:同意 4,310,502 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9373%;反对 35,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8079%;弃权 11,100 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2548%。
(五)审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》
表决结果:同意 51,810,950 股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9146%;反对 33,300 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0642%;弃权
11,000 股(其中,因未投票默认弃权 700 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0212%。
其中中小投资者表决结果:同意 4,312,502 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9832%;反对 33,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7643%;弃权 11,000 股(其中,因未投票默认弃权 700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2525%。
(六)审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果:同意 51,803,950 股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9011%;反对 32,800 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0633%;弃权18,500 股(其中,因未投票默认弃权 7,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0357%。
其中中小投资者表决结果:同意 4,305,502 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8225%;反对 32,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7528%;弃权 18,500 股(其中,因未投票默认弃权 7,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4246%。
(七)审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果:同意 51,768,050 股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.8318%;反对 69,200 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1334%;弃权18,000 股(其中,因未投票默认弃权 7,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0347%。
其中中小投资者表决结果:同意 4,269,602 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9985%;反对 69,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5883%;弃权 18,000 股(其中,因未投票默认弃权 7,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4131%。
(八)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果:同意 51,814,250 股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9209%;反对 21,500 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0415%;弃权
19,500 股(其中,因未投票默认弃权 8,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0376%。
其中中小投资者表决结果:同意 4,315,802 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0589%;反对 21,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4935%;弃权 19,500 股(其中,因未投票默认弃权 8,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4476%。
(九)审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果:同意 51,767,250 股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.8303%;反对 68,700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1325%;弃权19,300 股(其中,因未投票默认弃权 7,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0372%。
其中中小投资者表决结果:同意 4,268,802 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9802%;反对 68,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5768%;弃权 19,300 股(其中,因未投票默认弃权 7,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4430%。
(十)审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
表决结果:同意 51,762,450 股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.8210%;反对 73,000 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1408%;弃权19,800 股(其中,因未投票默认弃权 7,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0382%。
其中中小投资者表决结果:同意 4,264,002 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8700%;反对 73,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6755%;弃权 19,800 股(其中,因未投票默认弃权 7,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4545%。
(十一)审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决,回避股份总数为 47,498,448 股。
表决结果:同意 4,293,202股,占出席会议股东有表决权股份总数的 98.5402%;
反对 44,300 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 1.0168%;弃权 19,300 股
(其中,因未投票默认弃权 7,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4430%。
其中中小投资者表决结果:同意 4,293,202 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5402%;反对 44,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0168%;弃权 19,300 股(其中,因未投票默认弃权 7,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4430%。