*ST金刚:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-039
甘肃金刚光伏股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二），下午 2:30
网络投票时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 27
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：经半数以上董事一致同意，会议由公司董事孙爽女士主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 187 人，代表股份 51,855,250 股，占公
司总股份的 24.0071%，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 186 人，代表股份 4,356,802 股，占公司总股份的 2.0170％。
参加现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 47,498,448 股，占公司总股
份的 21.9900％。其中中小投资者 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0%。
参加网络投票的股东 186 人，代表股份 4,356,802 股，占公司总股份的
2.0170％，其中中小投资者共 186 人，代表股份 4,356,802 股，占公司总股份的2.0170％。
公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或股东代理人）审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 51,780,350 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8556%；反对 61,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1192%；弃权13,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0253％。
其中中小投资者表决结果：同意 4,281,902 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2808％；反对 61,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4185％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3007％。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 51,786,150 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8667%；反对 56,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1080%；弃权
13,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0253％。
其中中小投资者表决结果：同意 4,287,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4140％；反对 56,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2853％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3007％。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 51,785,250 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8650%；反对 57,500 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1109%；弃权12,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0241％。
其中中小投资者表决结果：同意 4,286,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3933％；反对 57,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3198％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2869％。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 51,808,950 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9107%；反对 35,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0679%；弃权11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214％。
其中中小投资者表决结果：同意 4,310,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9373％；反对 35,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8079％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2548％。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 51,810,950 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9146%；反对 33,300 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0642%；弃权
11,000 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0212％。
其中中小投资者表决结果：同意 4,312,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9832％；反对 33,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7643％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2525％。
（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 51,803,950 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9011%；反对 32,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0633%；弃权18,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0357％。
其中中小投资者表决结果：同意 4,305,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8225％；反对 32,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7528％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4246％。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 51,768,050 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8318%；反对 69,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1334%；弃权18,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0347％。
其中中小投资者表决结果：同意 4,269,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9985％；反对 69,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5883％；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4131％。
（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 51,814,250 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9209%；反对 21,500 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0415%；弃权
19,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％。
其中中小投资者表决结果：同意 4,315,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0589％；反对 21,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4935％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4476％。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 51,767,250 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8303%；反对 68,700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1325%；弃权19,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0372％。
其中中小投资者表决结果：同意 4,268,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9802％；反对 68,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5768％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4430％。
（十）审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意 51,762,450 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8210%；反对 73,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1408%；弃权19,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0382％。
其中中小投资者表决结果：同意 4,264,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8700％；反对 73,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6755％；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4545％。
（十一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为 47,498,448 股。

表决结果：同意 4,293,202股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.5402%；
反对 44,300 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.0168%；弃权 19,300 股
（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4430％。
其中中小投资者表决结果：同意 4,293,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5402％；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0168％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4430％。