国投中鲁:国投中鲁第九届董事会第5次会议决议公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-027
国投中鲁果汁股份有限公司
第九届董事会第 5 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第 5
次会议于 2025 年 5 月 27 日（星期二）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金
融中心 B 座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于当天通过电子邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 6
人），本次会议由董事长贺军先生主持，公司部分高级管理人员、董事及高级管理人员相关候选人列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案关于补选董事的事项尚需提交股东会审议。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2025 年 5 月 28 日