七丰精工:2024年年度股东会决议公告

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-042
七丰精工科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈跃忠先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开时间、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 10 名，持有表决权的股份总数
51,150,100 股，占公司有表决权股份总数的 62.5725%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 51,150,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 51,150,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 51,150,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 51,150,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 51,150,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 51,150,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 51,150,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 51,150,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 51,150,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 51,150,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（十） 关于公 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
司 2024
年年度
权益分
派预案
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江海赛律师事务所
（二）律师姓名：钱建平、钟海玉
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为：七丰精工科技股份有限公司本次股东会的召集 和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结 果等事宜，均符合《公司法》、《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
《七丰精工科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
《浙江海赛律师事务所关于七丰精工科技股份有限公司 2024 年年度股东会 的法律意见书》
七丰精工科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日