华能水电:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-035
华能澜沧江水电股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号公司一楼报告厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,512
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,398,070,210
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
91.1003
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年年度股东大会由董事长孙卫主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席12人，其中非独立董事李石山、李喜德、王超因工
作原因，未能出席；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事会主席夏爱东、监事康春丽、金久峰、何
进元因工作原因，未能出席；
3、董事会秘书赵虎出席股东大会，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,393,972,710 99.9750 2,590,600 0.0157 1,506,900 0.0093
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,393,897,610 99.9745 2,630,500 0.0160 1,542,100 0.0095
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,394,430,010 99.9778 2,640,000 0.0160 1,000,200 0.0062
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,394,386,010 99.9775 2,661,400 0.0162 1,022,800 0.0063
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,393,575,210 99.9725 3,549,000 0.0216 946,000 0.0059
6、 议案名称：关于公司 2024 年度对外捐赠情况及 2025 年度对外捐赠计划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,331,268,621 99.5926 65,171,889 0.3974 1,629,700 0.0100
7、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算及综合计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,394,103,202 99.9758 2,870,508 0.0175 1,096,500 0.0067
8、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,394,254,602 99.9767 2,648,108 0.0161 1,167,500 0.0072
9、 议案名称：关于公司在银行间市场债务融资工具发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,394,210,402 99.9764 2,678,608 0.0163 1,181,200 0.0073
10、 议案名称：关于修订《公司对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,330,348,121 99.5870 66,592,689 0.4061 1,129,400 0.0069
11、 议案名称：关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,330,114,921 99.5855 66,601,489 0.4061 1,353,800 0.0084
12、 议案名称：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,332,590,921 99.6006 64,134,289 0.3911 1,345,000 0.0083
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司
5 2024 年度利
润分配方案 1,893,575,210 99.7631 3,549,000 0.1869 946,000 0.0500
的议案
关于公司
2024 年度对
6 外捐赠情况
及 2025 年度 1,831,268,621 96.4805 65,171,889 3.4335 1,629,700 0.0860
对外捐赠计
划的议案
关于聘请公
司 2025 年度
8 财务报告及
内部控制审 1,894,254,602 99.7989 2,648,108 0.1395 1,167,500 0.0616
计机构的议
案