勘设股份:勘设股份第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-036
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
有董事对本次董事会议案 3.03 投反对票。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年5月27日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。全体董事推举董事张晓航先生主持本次会议，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。会议通知和材料于 2025 年 5月 22 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案
同意选举张晓航先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长》的议案
同意选举黄国建先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及召集人》的议案

经全体董事讨论，结合公司实际情况及董事的专业特长，为充分发挥董事会专门委员会的专业职能，选举公司第六届董事会专门委员会委员及召集人如下：
3.01、同意选举审计委员会委员：刘杰先生、黄国建先生、佘雨航先生，召集人：刘杰先生。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.02、同意选举提名委员会委员：张晓航先生、佘雨航先生、刘杰先生，召集人：佘雨航先生。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.03、同意选举战略发展委员会委员：张晓航先生、吕晓舜先生、董延安先生，召集人：张晓航先生。
表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。
董事卢振华先生对本项子议案投反对票，理由为：建议专业委员会推举委员考虑董事专业背景及工作经验。
3.04、同意选举薪酬与考核委员会委员：吕晓舜先生、佘雨航先生、董延安先生，召集人：董延安先生。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第六届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
4、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
经董事长提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任吕晓舜先生为公司总经理（根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的总经理为公司的法定代表人），任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司将按照登记机关的要求，完成公司法定代表人的变更手续。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师和总经济师》的议案
经总经理提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任马晓娟女士、王瑞甫先生、刘立民先生、谢海文女士为公司副总经理，同意聘任马晓娟女士兼任公司总
经济师，同意聘任杨健先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
经董事长提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任谢海文女士兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案
经总经理提名，并经提名委员会、审计委员会审查通过，同意聘任刘峥先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案
经董事长提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任于海先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日
个人简历
张晓航：男，1974 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程
师，交通部专业监理工程师。1996 年 7 月贵州工业大学水文地质与工程地质专业本科毕业。1996 年 8 月到交勘院（公司前身，下同）工作，历任助理工程师、
工程师。2000 年 6 月至 2009 年 3 月在陆通公司工作，任监理工程师。2009 年 4
月至 2013 年 8 月在毕节地区高速公路开发总公司工作，任总工程师。2013 年 9
月回本公司工作，历任公司生产经营部部长、策划经营部部长、总经理助理。2019
年 1 月至 2019 年 5 月任公司交通事业部总经理，2019 年 5 月至 2022 年 4 月任
公司职工董事、交通事业部总经理，2022 年 5 月至 2025 年 5 月任公司董事、总
经理，现任公司董事长。
截至本公告日，张晓航先生持有本公司股票 240,639 股，与公司的董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。
黄国建：男，1974 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程
师。1997 年 7 月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1997 年 8 月
到交勘院工作，历任勘察设计四处副处长、第二勘测设计分院副院长、规划经济
室主任等职。2010 年 4 月至 2011 年 2 月继续任公司董事、规划经济室主任，2011
年 2 月至 2013 年 5 月任公司董事、规划咨询室主任，2013 年 5 月至 2019 年 4
月历任公司总经济师、董事会秘书、董事会办公室主任；2019 年 5 月至 2025 年
5 月任公司董事、副总经理、董事会秘书，现任公司副董事长。
截至本公告日，黄国建先生持有本公司股票 1,945,365 股，与公司的董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

吕晓舜：男，1973 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程
师，公路工程检测工程师，交通部专业监理工程师，贵州省优秀科技工作者。1995
年 7 月贵州工学院地质矿产勘查专业本科毕业，2011 年 12 月获得贵州大学地质
工程领域工程硕士学位。1995 年 7 月到交勘院工作，历任检测中心副主任兼主
任工程师、试验检测中心主任。2010 年 4 月至 2017 年 8 月历任试验检测中心主
任、公司董事、宏信达总经理及董事、公司总经理助理、宏信达执行董事、宏信创达执行董事、山地交通安全与应急保障技术交通运输行业研发中心主任、公司副总经理、战略投资部部长、投资公司法定代表人/执行董事/总经理，2017 年 8
月至 2022 年 4 月任公司副总经理、总经济师，2022 年 5 月至 2025 年 5 月任公
司战略管理中心顾问，现任公司董事、总经理。
截至本公告日，吕晓舜先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。
马晓娟：女，1972 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程
师，一级建造师，交通部甲级造价工程师。1994 年 7 月重庆交通学院建筑管理
工程专业本科毕业。1994 年 8 月至 2009 年 3 月在贵州省公路工程总公司工作，
历任工程科长、市场发展部副部长、项目经理等职务。2009 年 4 月至 2013 年 5
月在毕节地区高速公路开发总公司工作，任副总经理。2013 年 6 月至 2020 年 1
月在贵州省公路工程总公司工作，历任副总经济师、海外事业部部长、总经理助理兼战略投资部部长职务。2020 年 2 月到公司工作，历任战略投资部副部长、
公司总经理助理、投资发展事业部副总经理，2022 年 5 月至 2025 年 5 月任公司
副总经理、总经济师，现任公司董事、副总经理、总经济师。
截至本公告日，马晓娟女士未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

王瑞甫：男，1978 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程
师，贵州省五一劳动奖章获得者。2000 年 7 月长沙交通学院建筑工程专业本科
毕业，2003 年 6 月湖南大学土木工程（岩土）专业硕士研究生毕业。2003 年 6
月到交勘院工作，历任第二勘测设计分院副院长、安全生产办公室副主任、副总工程师、总经理助理、交通事业部常务副总经理等职务，2022 年 5 月至今任公司副总经理。
截至本公告日，王瑞甫先生持有本公司股票 49,000 股，与公司的董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。
刘立民：男，1977 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程
师，注册检测工程师，贵州省优秀青年勘察设计师。2000 年 6 月中南工学院交通土建专业本科毕业，2014 年 3 月取得同济大学交通运输工程硕士学位。2000
年 6 月至 2003 年 2 月在中国路桥集团第二公路工程局工作。2003 年 3 月到交勘
院工作，历任市政分院副院长、市场部部长、总经理助理。2022 年 5 月至今任公司副总经理。
截至本公告日，刘立民先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。
谢海文：女，1973 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程
师，试验检测工程师，2021 年 3