长城汽车:长城汽车股份有限公司关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次H股类别股东会议及2025年第一次A股类别股东会议的通知

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2025-064
转债代码：113049 转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会、2025 年第一次 H 股类
别股东会议及 2025 年第一次 A 股类别股东会议的通
知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东会议及 2025 年第一次 A 股
类别股东会议
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：河北省保定市莲池区朝阳南大街 2076 号长城汽车哈弗技术中心
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日
至2025 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于 2024 年度经审计财务会计报告的议案 √ √
2 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √ √
3 关于 2024 年度<董事会工作报告>的议案 √ √
4 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √ √
5 关于 2024 年度<独立董事述职报告>的议案 √ √
6 关于 2024 年度<监事会工作报告>的议案 √ √
7 关于 2025 年度公司经营方针的议案 √ √
8 关于续聘会计师事务所的议案 √ √
9 关于授予董事会发行 A 股及 H 股一般性授权的议案 √ √
10 关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2025 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过。
会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》与上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限
公 司 网 站 （ 网 址 ： www.hkexnews.hk ） 及 本 公 司 官 方 网 站 （ 网 址 ：
www.gwm.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 9、议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项请参
见 公 司 2025 年 5 月 27 日 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 （ 网 址 ：
www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）发布的
通函、股东周年大会通告及 H 股股东类别股东大会通告。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601633 长城汽车 2025/6/12
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）A 股股东
1、出席回复
拟亲自或委托代理人现场出席本次 2024 年年度股东大会及 2025 年第一次 A 股
类别股东会议的 A 股股东，应于 2025 年 6 月 12 日（周四）或该日之前，将回
复（格式见附件一）连同所需登记文件（身份证明文件、股东账户卡及授权文件等）以专人送递、电子邮件、邮寄或传真方式递交予本公司。
2、出席登记
有权现场出席本次 2024 年年度股东大会及 2025 年第一次 A 股类别股东会议的
A 股法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；A 股自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。
3、受托行使表决权登记和表决时需提交文件的要求
（1）有权出席本次会议及参加投票的 A 股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。
（2）A 股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（格式见附件二）须由 A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若 A 股股东为法人，授权委托书须加盖 A 股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由 A股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文件必须经过公证。
（3）A 股股东最迟须于本次现场会议或其续会（视乎情况而定）指定举行时间24 小时前将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。（二）H 股股东
详情请参见公司 2025 年 5 月 27 日于香港联合交易所有限公司（网址：
www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）向 H 股股
东另行发出的通函、股东周年大会通告及 H 股股东类别股东大会通告。
（三）现场会议出席登记时间
股东或股东授权代表出席本次 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 H 股类别
股东会议及 2025 年第一次 A 股类别股东会议为 2025 年 6 月 18 日（星期三）
下午 13:00-13:50，13:50 以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
（四）现场会议出席登记地点
河北省保定市莲池区朝阳南大街 2076 号长城汽车哈弗技术中心会议室。
六、 其他事项
（一）本公司联系方式
联系地址：河北省保定市莲池区朝阳南大街 2266 号（邮编 071000）
长城汽车股份有限公司证券投资部
联系人：姜丽、郝硕
联系电话：（86-312）2197812、2197813
联系传真：（86-312）2197812
邮箱：gfzbk@gwm.cn
（二）本次现场会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日
附件 1：出席回执
附件 2：授权委托书
报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：出席回执
长城汽车股份有限公司
2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议出席回执
股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席会议人员姓名： 身份证号码：
委托人（法定代表人姓名）： 身份证号码：
持股数（股）： 股东代码：
参会类别：
1、2024 年年度股东大会（）
2、2025 年第一次 A 股类别股东会议（）
（请在拟参加的会议后划“√”）
联系人： 电话： 传真：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
2、本回执在填妥及签署后于 2025 年 6 月 12 日或之前以专人、电子邮件（邮箱：
gfzbk@gwm.cn）、邮寄或传真方式送达本公司证券投资部。
附件 2：授权委托书
授权委托书（2024 年年度股东大会）
长城汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 18 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行