康农种业:2024年年度股东会决议公告

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-051
湖北康农种业股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日
2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号
3.会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方燕丽
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湖 北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
40,636,050 股，占公司有表决权股份总数的 57.26%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,636,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,636,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,636,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,636,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,636,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,636,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,636,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,636,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于<2025 年财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,636,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 2,286,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
股东方燕丽、覃远照、彭绪伟为关联股东，已回避表决。
（十一）审议通过《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,636,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于确认 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,571,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
股东郭春燕为关联股东，已回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于 2024 年年度
(五) 权益分派预案的议 2,286,050 100% 0 0% 0 0%
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：查雪松、李鑫慧
（三）结论性意见
本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股
东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会
的表决结果合法、有效。
四、备查文件
《湖北康农种业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
湖北康农种业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日