富煌钢构:收购报告书摘要

安徽富煌钢构股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：安徽富煌钢构股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：富煌钢构
股票代码：002743
收购人名称：安徽富煌建设有限责任公司
住所/通讯地址：安徽省巢湖市黄麓镇
签署日期：二〇二五年五月

收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编制。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在安徽富煌钢构股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在安徽富煌钢构股份有限公司中拥有权益的股份。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需履行的决策及审批程序包括上市公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过、中国证监会注册同意等，本次收购在取得前述批准、注册或同意后方可实施。本次收购能否取得前述批准，以及取得的时间存在一定的不确定性。
本次收购触发要约收购义务。《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”。收购人已承诺在本次交易中认购的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月不转让，在取得上市公司股东大会批准后，收购人可以免于发出要约。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人及其一致行动人声明......2
目录......3
释 义......5
第一节 收购人及其一致行动人介绍......7
一、收购人及其一致行动人基本情况......7
二、收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人及股权结构情况......8
三、收购人及其一致行动人、控股股东、实际控制人控制的核心企业和核
心业务情况......12
四、收购人及其一致行动人主要业务及财务状况的简要说明......15
五、收购人及其一致行动人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况16
六、收购人及其一致行动人董事、监事及高级管理人员的基本情况......17
七、收购人及其一致行动人、控股股东、实际控制人在境内、境外其他上
市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况......18
八、收购人及其一致行动人、控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、
证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份情况......18
九、收购人及其一致行动人之间的关系说明......19
第二节 本次收购的目的及批准程序......20
一、本次收购目的......20
二、收购人及其一致行动人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置
其已拥有权益的计划......21
三、本次收购所履行的相关程序......21
第三节 收购方式......23
一、本次收购前后收购人及其一致行动人持有上市公司股份数量变化情况23
二、本次收购整体方案......23
三、本次收购相关协议的主要内容......23
四、本次收购支付对价的资产的基本情况......29
五、本次收购相关股份的权利限制情况......31
第四节 资金来源......33
第五节 免于发出要约的情况......34
一、免于发出要约的事项及理由......34
二、本次收购前后上市公司股权结构变化......34
三、本次收购涉及股份的权利限制情况......34
第六节 其他重要事项......35
释 义
在本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
上市公司、富煌钢构 指 安徽富煌钢构股份有限公司
本报告书摘要、收购报 指 《安徽富煌钢构股份有限公司收购报告书摘要》
告书摘要
收购人 指 安徽富煌建设有限责任公司，系上市公司、标的公司的控
股股东
上市公司以发行股份及支付现金方式向安徽富煌建设有限
责任公司、孟君、吕盼稂、合肥富煌众发科技咨询合伙企
业（有限合伙）、江苏中小企业发展基金（有限合伙）、
安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）、苗小
冬、合肥城安产业投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波
隆华汇博源创业投资合伙企业（有限合伙）、合肥晟泽创
本次收购、本次交易 指 新五号创业投资合伙企业（有限合伙）、安徽省创业投资
有限公司、黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有
限合伙）、合肥众赢科技咨询服务合伙企业（有限合伙）、
合肥产投创新股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥市包
河区领航创业投资基金合伙企业（有限合伙）、合肥滨湖
科学城科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）、合肥市
包河区科创基金一期合伙企业（有限合伙）购买合肥中科
君达视界技术股份有限公司 100.00%股权，并募集配套资金
安徽富煌建设有限责任公司、孟君、吕盼稂、合肥富煌众
发科技咨询合伙企业（有限合伙）、江苏中小企业发展基
金（有限合伙）、安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有
限合伙）、苗小冬、合肥城安产业投资基金合伙企业（有
限合伙）、宁波隆华汇博源创业投资合伙企业（有限合伙）、
交易对方 指 合肥晟泽创新五号创业投资合伙企业（有限合伙）、安徽
省创业投资有限公司、黄山高新毅达新安江专精特新创业
投资基金（有限合伙）、合肥众赢科技咨询服务合伙企业
（有限合伙）、合肥产投创新股权投资合伙企业（有限合
伙）、合肥市包河区领航创业投资基金合伙企业（有限合
伙）、合肥滨湖科学城科技创业投资基金合伙企业（有限
合伙）、合肥市包河区科创基金一期合伙企业（有限合伙）
标的公司、中科视界 指 合肥中科君达视界技术股份有限公司
标的资产 指 合肥中科君达视界技术股份有限公司 100%股权
《发行股份购买资产 指 《关于安徽富煌科技股份有限公司发行股份及支付现金购
协议》 买资产之交易协议》
《发行股份购买资产 指 《关于安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购
补充协议》 买资产之交易协议》的补充协议
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，这些差异因四舍五入造成。

第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
本次收购人为安徽富煌建设有限责任公司，截至本报告书摘要签署之日，收购人的基本情况如下：
企业名称 安徽富煌建设有限责任公司
注册地址 安徽省巢湖市黄麓镇
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 20,000.00万元
统一社会信用 91340181153631532K
代码
法定代表人 杨俊斌
成立时间 1997年10月28日
营业期限 1997年10月28日至无固定期限
对所属企业投资及管理；新型卫生果壳箱、菱镁中小玻瓦制品、高低压电
器控制设备的生产、销售；初级农产品、矿产品、电线电缆、机电设备、
电子产品、五金水暖、仪器仪表、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、
金属材料、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、针纺织品、箱包、日
用百货、化妆品、办公用品、食品销售；园林景观工程、绿化工程设计、
经营范围 施工、咨询；绿地养护；苗木花卉销售、租赁；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）；餐饮
服务；不带储存设施经营：苯、甲苯、苯酚、1，3-丁二烯（稳定的）、多
聚甲醛、二甲醚、环己酮、1，3-二甲苯、2-甲基-1，3-丁二烯（稳定的）、
氯苯、煤焦沥青、萘、石脑油、乙苯、乙烯、正丁醇、正己胺--。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展