神州数码:第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-108
神州数码集团股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次
会议通知于 2025 年 5 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式
于 2025 年 5 月 26 日形成决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的
董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
公司拟在未来 12 个月期间内以不超过 4.28 亿元人民币通过集中竞价、协议
转让或法律法规允许的其他形式增持神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）股票。
公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，为本公司的关联方，其同时持有神州控股股票，本次交易构成与郭为先生共同投资的关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他七名非关联董事进行表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1、公司第十一届董事会第十六次会议决议；
2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年五月二十七日