国恩股份:关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-029
青岛国恩科技股份有限公司
关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4 月 24 日召开的
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议
案》，定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会，详细内
容见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。
2025 年 5 月 26 日，公司董事会收到控股股东王爱国先生提交的《关于提请
增加 2024 年度股东大会临时提案的通知函》，为提高决策效率，王爱国先生提请公司董事会将公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于确定公司董事角色的议案》《关于聘请 H 股审计机构的议案》《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及其附件议事规则的议案》《关于就公司发行 H 股股票制定及修订公司制度的议案》等 14 项议案作为临时
提案提交 2024 年度股东大会审议。上述议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月
27 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
王爱国先生系公司控股股东，截至本公告日，其持有公司 12,600 万股股份，占公司总股本的 46.45%，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，其具有提出临时提案的资格，前述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案内容及提出程序均符合前述有关规定，董事会同意将前述提案提交公司 2024 年度股东大会审议。除增加前述临时提案外，公司本次股东大会其它事项不变，现将增加临时提案后的 2024 年度股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 6 月 6 日（星期五）的股票交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 6 日（星
期五）9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议进行投票表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 30 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
（2025 年 5 月 30 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路国恩股份
办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《<2024 年年度报告>全文及摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》 √
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
14.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
15.00 《关于修订<风险投资及委托理财管理制度>的议案》 √
16.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
17.00 《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年度）>的议案》 √
18.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 √
19.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议 √作为投票对象的
案》 子议案数：（11）
19.01 发行股票的种类和面值 √
19.02 发行及上市时间 √
19.03 发行方式 √
19.04 发行规模 √
19.05 定价方式 √
19.06 发行对象 √
19.07 发售原则 √
19.08 上市地点 √
19.09 承销方式 √
19.10 筹资成本分析 √
19.11 发行中介机构的选聘 √
20.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √
21.00 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 √
22.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效 √
期的议案》
23.00 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本