富瀚微:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2025-034
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会现场会
议于 2025 年 5 月 26 日下午 14:30 在上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼公司会
议室召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日
9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东226人，代表股份117,818,050股，占公司有表决权股份总数的 51.2142％。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 79,867,628 股，占公司有表决权股份总数的 34.7176％。通过网络投票的股东213 人，代表股份 37,950,422 股，占公司有表决权股份总数的 16.4966％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 218 人，代表股份1,629,872 股，占公司有表决权股份总数的 0.7085％。其中：通过现场投票的中小股
东 6 人，代表股份 4,606 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020％。通过网络投票
的中小股东 212 人，代表股份 1,625,266 股，占公司有表决权股份总数的 0.7065％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨小奇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜律师事务所上海分所律师见
股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 117,568,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7886％；反
对 211,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1796％；弃权 37,450 股
（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318％。
中小股东总表决情况：
同意 1,380,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7176％；反对 211,633 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9846％；弃权 37,450 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2977％。
2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 117,568,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7881％；反
对 211,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1796％；弃权 38,050 股
（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323％。
中小股东总表决情况：
同意 1,380,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6808％；反对 211,633 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9846％；弃权 38,050 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3345％。
3、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

同意 117,568,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7882％；反
对 211,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1796％；弃权 37,850 股
（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321％。
中小股东总表决情况：
同意 1,380,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6931％；反对 211,633 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9846％；弃权 37,850 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3223％。
4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 117,567,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7874％；反
对 211,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1796％；弃权 38,850 股
（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％。
中小股东总表决情况：
同意 1,379,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6317％；反对 211,633 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9846％；弃权 38,850 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3836％。
5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 117,559,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7804％；反
对 220,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1868％；弃权 38,550 股
（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％。
中小股东总表决情况：
同意 1,371,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
84.1286％；反对 220,133 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5062％；弃权 38,550 股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3652％。
6、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 117,566,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7866％；反
对 212,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1804％；弃权 38,850 股
（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％。
中小股东总表决情况：
同意 1,378,489 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5765％；反对 212,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0399％；弃权 38,850 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3836％。
7、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
总表决情况：
同意 117,567,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7875％；反
对 211,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1795％；弃权 38,850 股
（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％。
中小股东总表决情况：
同意 1,379,489 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6379％；反对 211,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9785％；弃权 38,850 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3836％。
此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

8.01 审议通过修订《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 116,731,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0774％；反
对 1,042,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8850％；弃权 44,250股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0376％。
中小股东总表决情况：
同意542,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.3092％；反对 1,042,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.9759％；弃权 44,250 股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7149％。
8.02 审议通过修订《关联交易管理办法》
总表决情况：
同意 116,731,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0775％；反
对 1,042,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8848％；弃权 44,450股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0377％。
中小股东总表决情况：
同意542,997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.3153％；反对 1,042,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.9575％；弃权 44,450 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7272％。
8.03 审议通过修订《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 116,730,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0766％；反
对 1,042,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8848％；弃权 45,450股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0386％。

中小股东总表决情况：
同意541,997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.2540％；反对 1,042,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.9575％；弃权 45,450 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7886％。
8.04 审议通过修订《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意 116,731,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0777％；反
对 1,042,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8848％；弃权 44,250股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席本次股东会有效表