大丰实业:浙江大丰实业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-043
浙江大丰实业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼
207 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 215,202,774
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.94
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长丰华先生主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，部分董事通过通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，部分监事通过通讯方式出席；
3、董事会秘书谢文杰先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<2024 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,865,302 99.8432 314,672 0.1462 22,800 0.0106
2、 议案名称：《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,864,902 99.8430 314,672 0.1462 23,200 0.0108
3、 议案名称：《关于审议<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,866,302 99.8436 314,672 0.1462 21,800 0.0101
4、 议案名称：《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,867,302 99.8441 313,672 0.1458 21,800 0.0101
5、 议案名称：《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,850,502 99.8363 313,672 0.1458 38,600 0.0179
6、 议案名称：《关于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,840,402 99.8316 304,172 0.1413 58,200 0.0270
7、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,885,102 99.8524 289,172 0.1344 28,500 0.0132
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,896,102 99.8575 276,172 0.1283 30,500 0.0142
9、 议案名称：《关于审议<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,872,402 99.8465 301,772 0.1402 28,600 0.0133
10、 议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,890,002 99.8547 269,072 0.1250 43,700 0.0203
11、 议案名称：《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 214,868,202 99.8445 285,972 0.1329 48,600 0.0226
12、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,884,632 99.4304 336,472 0.4788 63,900 0.0909
13、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,176,152 99.5230 336,372 0.1563 102,600 0.0477
14、 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,861,174 99.8413 311,600 0.1448 30,000 0.0139
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 133,023,400 100.00 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 68,346,300 100.00 0 0.0