温州宏丰:第六届董事会第一次(临时)会议决议公告

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2025-054
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司
第六届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日
召开的 2025 年第一次（临时）股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次（临时）会议于 2025 年
5 月 26 日以口头方式通知。本次会议于 2025 年 5 月 26 日在浙江省温州海洋经
济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9名；会议由陈晓先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于选举第六届董事会董事长的议案》
公司 2025 年第一次（临时）股东大会选举产生了第六届董事会，公司第六届董事会由 9 名董事组成。经全体董事审议，一致同意选举陈晓先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经全体董事审议，一致同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：
1、审计委员会由杨莹、朱俊、周庆清 3 名董事组成，其中杨莹、朱俊为独立董事，杨莹为主任委员、召集人。

2、提名委员会由王宗正、杨莹、韦少华 3 名董事组成，其中王宗正、杨莹为独立董事，王宗正为主任委员、召集人。
3、薪酬与考核委员会由朱俊、王宗正、陈晓 3 名董事组成，其中朱俊、王宗正为独立董事，朱俊为主任委员、召集人。
4、战略委员会由陈晓、朱俊、陈林驰 3 名董事组成，其中朱俊为独立董事，陈晓为主任委员、召集人。
上述各专门委员会成员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（上述委员简历详见附件）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、《关于聘任公司总裁的议案》
经全体董事审议，一致同意聘任陈晓先生（简历详见附件）为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
四、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
经全体董事审议，一致同意聘任陈林驰先生、穆成法先生、张辉先生、范承成女士、黄建斌先生、庞昊天先生为公司副总裁；一致同意聘任张权兴先生为公司财务总监。上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（副总裁、财务总监简历详见附件）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议，一致同意聘任严学文先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
董事会秘书办公电话：0577-85515911 办公传真：0577-85515915
电子邮箱：zqb@wzhf.com
六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事审议，一致同意聘任樊改焕女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

证券事务代表办公电话：0577-85515911 办公传真：0577-85515915
电子邮箱：zqb@wzhf.com
七、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经全体董事审议，一致同意聘任耿淑娟女士（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日
附件：相关人员简历
一、董事长简历
陈晓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，中共党员，浙江
省万人计划“科技创业领军人才”。1997 年 9 月至 2000 年 3 月，任乐清市宏丰
电工合金材料有限公司执行董事、总经理兼财务总监；2000 年 3 月至 2010 年 4
月，任温州宏丰电工合金有限公司执行董事、总经理兼财务总监；2010 年 4 月
至 2010 年 12 月，任公司董事长、总经理兼财务总监；2010 年 12 月至 2015 年
9 月，任公司董事长、总经理；2015 年 9 月至今任公司董事长、总裁；现兼任温州宏丰合金有限公司执行董事兼总经理、温州宏丰特种材料有限公司执行董事兼总经理、温州宏丰智能科技有限公司执行董事兼总经理、温州宏丰金属材料有限公司执行董事兼总经理、浙江宏丰金属基功能复合材料有限公司执行董事兼总经理、杭州宏丰电子材料有限公司执行董事兼总经理、浙江宏丰铜箔有限公司执行董事兼总经理、江西宏丰铜箔有限公司执行董事兼总经理、浙江宏丰半导体新材料有限公司执行董事兼总经理、上海宏镒应用技术有限公司执行董事、浙江宏丰合金材料有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告披露日，陈晓先生持有公司股份 173,005,960 股，占公司总股本的 39.56%，为公司控股股东；陈晓先生与林萍女士系夫妻关系，合计持有本公司 43.09%的股份，共同构成公司实际控制人；董事陈林驰先生系实际控制人陈晓先生与林萍女士之子。除此之外，陈晓先生与公司其他持股 5%以上股东不存在关联关系，且与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，陈晓先生不属于“失信被执行人”。
二、董事会各专门委员会委员简历
1、陈晓先生简历，详见“一、董事长简历”。
2、杨莹先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，会计学硕士，
高级实验师（副教授），系统分析师，中共党员。2001 年 9 月至今就职于杭州电
子科技大学，现任杭州电子科技大学会计学院会计信息与实验中心主任；2018
年 6 月至 2024 年 6 月，任浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事；2022 年 1
月至今任浙江双元科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今任云内控科技有限公司监事；2022 年 5 月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，杨莹先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，杨莹先生不属于“失信被执行人”。
3、王宗正先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，法学博士，
教授。2012 年 5 月至 2015 年 5 月，就任于温州大学法政学院副院长、教授；2015
年 5 月至 2019 年 5 月，就任于温州大学法政学院院长、教授；2019 年 5 月至今，
就任于温州大学法学院院长、教授。
截至本公告披露日，王宗正先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，王宗正先生不属于“失信被执行人”。
4、朱俊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕士学位，高
级经济师。1998 年 6 月至 2001 年 5 月，任上海国际信托投资有限公司证券总部
投资调研科副科长；2001 年 5 月至 2005 年 6 月，历任上海证券有限责任公司研
发中心行业公司部经理、集合理财中心副总经理、董事会办公室主任；2005 年
7 月至 2009 年 9 月，任上海国际集团有限公司董监事室主任助理；2009 年 10
月至 2016 年 12 月，历任中外合资海际大和证券有限责任公司常务副总经理、董事长，同时担任上海证券有限责任公司党委委员、纪委书记。2017 年 9 月至今任共青城象湾资本管理有限责任公司董事长。2019 年 4 月至今任上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，朱俊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，朱俊先生不属于“失信被执行人”。
5、韦少华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，大专学历。
2005 年 7 月至 2010 年 4 月，任温州宏丰电工合金有限公司销售部经理；2010
年 4 月至 2010 年 12 月，任公司销售部经理；2010 年 12 月至 2015 年 9 月，任
公司副总经理；2015 年 9 月至 2022 年 5 月，任公司副总裁；2022 年 5 月至今
任公司董事。现兼任浙江泰卓蓝技术开发有限公司董事。
截至本公告披露日，韦少华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，韦少华先生不属于“失信被执行人”。
6、陈林驰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，本科学历。
2013 年 8 月至 2015 年，任温州海和热控复合材料有限公司执行董事兼总经理；
2016 年至 2022 年 5 月，任公司总裁助理；2022 年 5 月至今任公司董事、副总
裁。
截至本公告披