家家悦:家家悦集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-035
家家悦集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 483,519,828
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
77.3031
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培桓先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事顾国建先生、董事傅元惠女士因另有
公务未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务
未能出席；
3、 董事会秘书周承生先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 483,366,348 99.9682 148,480 0.0307 5,000 0.0011
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 483,365,048 99.9679 149,780 0.0309 5,000 0.0012
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 475,237,967 98.2871 8,275,461 1.7115 6,400 0.0014
4、 议案名称：关于确认公司 2024 年度关联交易以及 2025 年度经常性关联交易
计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 34,009,659 99.5489 149,080 0.4363 5,000 0.0148
5、 议案名称：关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 34,009,159 99.5475 149,580 0.4378 5,000 0.0147
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 483,401,148 99.9754 112,980 0.0233 5,700 0.0013
7、 议案名称：公司 2025 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 483,023,040 99.8972 491,588 0.1016 5,200 0.0012
8、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 475,208,467 98.2810 8,303,661 1.7173 7,700 0.0017
9、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 475,206,267 98.2806 8,305,861 1.7177 7,700 0.0017
10、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 483,361,648 99.9672 150,480 0.0311 7,700 0.0017
11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 483,366,148 99.9682 148,480 0.0307 5,200 0.0011
12、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 483,366,048 99.9681 148,580 0.0307 5,200 0.0012
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 483,363,648 99.9676 150,480 0.0311 5,700 0.0013
14、 议案名称：关于修订及制定公司管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 475,224,367 98.2843 8,290,261 1.7145 5,200 0.0012
15、 议案名称：关于调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并新增募投
项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 483,365,548 99.9680 149,080 0.0308 5,200 0.0012
(二)