中国人寿:中国人寿2024年年度股东大会会议资料

中国人寿保险股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年六月二十六日 北京

2024 年年度股东大会议程
一、 现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）上午 10:00
二、现场会议召开地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能厅
三、网络投票时间：2025 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的 投票时间 为股东 大会召开 当日的交 易时间 段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议召集人：中国人寿保险股份有限公司董事会
五、会议议程：
(一) 宣布会议开始
(二) 介绍会议基本情况、监票人和计票人
(三) 审议各项议案
(四) 填写表决表并投票
(五) 休会、统计表决结果
(六) 宣布现场表决结果
(七) 宣读法律意见书

2024 年年度股东大会文件目录
1.关于公司 2024 年度董事会报告的议案
2.关于公司 2024 年度监事会报告的议案
3.关于公司 2024 年度财务报告的议案
4.关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
5.关于公司董事、监事薪酬的议案
6.关于公司 2025 年度审计师聘用的议案
7.关于公司 2024 年度独立董事述职报告
8.关于公司 2024 年度关联交易整体情况报告
议案一：
关于公司 2024 年度董事会报告的议案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，《中国人寿保险股份
有限公司 2024 年度董事会报告》已于 2025 年 3 月 26 日经公司
第八届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
有关《中国人寿保险股份有限公司 2024 年度董事会报告》
的内容请参见公司 2024 年度报告中“公司治理”和“董事会报告”章节。
中国人寿保险股份有限公司董事会
议案二：
关于公司 2024 年度监事会报告的议案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，《中国人寿保险股份
有限公司 2024 年度监事会报告》已于 2025 年 3 月 26 日经公司
第八届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
有关《中国人寿保险股份有限公司 2024 年度监事会报告》
的内容请参见公司 2024 年度报告中“监事会报告”部分。
中国人寿保险股份有限公司监事会
议案三：
关于公司 2024 年度财务报告的议案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，《中国人寿保险股份
有限公司 2024 年度财务报告》已于 2025 年 3 月 26 日经公司第
八届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
有关《中国人寿保险股份有限公司 2024 年度财务报告》及
审计师报告的内容请参见公司 2024 年度报告中“财务报告”部分。
中国人寿保险股份有限公司董事会
议案四：
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
各位股东：
根据本公司经审计的2024年度财务报告结果及有关法律法规的要求，公司 2024 年度利润分配如下：
一、公司 2024 年不提取任意公积金。
二、向全体股东派发2024年末期股息，每股股息人民币0.45元（含税，下同），总计派发股息人民币 127.19 亿元，其中需支付中国人寿保险（集团）公司股息人民币 86.95 亿元，其他境内投资者股息人民币 6.75 亿元，外资股股息人民币 33.49 亿元。
三、2024 年度未分配部分转入未分配利润，留待以后年度
进行分配。本次分配不实施资本公积金转增股本。
按照《保险公司偿付能力监管规则第 15 号：偿付能力信息
公开披露》第十八条有关要求，公司在向股东公布利润分配方案时，应当同时公布该方案对公司偿付能力充足率的影响。截
至 2024 年 12 月 31 日公司核心偿付能力充足率为 153.34%，综
合偿付能力充足率为 207.76%，本次利润分配降低偿付能力充足率约 2.54 个百分点。
本项议案已于 2025 年 3 月 26 日经公司第八届董事会第十
三次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
中国人寿保险股份有限公司董事会
议案五：
关于公司董事、监事薪酬的议案
各位股东：
根据《公司章程》及有关监管要求，公司拟定了董事、监事薪酬的议案，现向股东大会报告如下：
一、关于 2023 年度薪酬执行情况
（一）时任执行董事 2023 年度薪酬情况
时任执行董事 2023 年度的工资性收入合计为人民币 66.20
万元（其中，延期支付的绩效薪酬合计为人民币 22.07 万元），福利性收入（含各项福利及社会保险、住房公积金及企业年金单位缴费部分）合计为人民币 13.90 万元，薪酬总计为人民币80.10 万元，当年实际支付的薪酬总计为人民币 58.03 万元。
（二）时任监事 2023 年度薪酬情况
时任监事2023年度的工资性收入合计为人民币632.21万元（其中，延期支付的绩效薪酬合计为人民币 175.54 万元），福利性收入（含各项福利及社会保险、住房公积金及企业年金单位缴费部分）合计为人民币 119.23 万元，薪酬总计为人民币 751.44万元，当年实际支付的薪酬总计为人民币 575.90 万元。
二、关于 2024 年度薪酬情况
截至本公司发出股东大会通知日期时，本公司董事、监事2024 年应付薪酬中应付绩效奖励标准暂未确定。2024 年度我公
司董事、监事薪酬按照薪酬管理相关规定及监管要求执行，具体情况如下：
（一）关于时任董事薪酬情况
1.岗位薪酬标准
根据《中国人寿保险股份有限公司董事、监事和高管人员薪酬管理办法》规定，公司拟定了 2024 年时任董事的岗位薪酬标准，具体如下：
单位：万元
姓名 职务 年岗位薪酬标准
蔡希良 董事长、执行董事 -
白涛 董事长、执行董事 -
利明光 执行董事 -
刘晖 执行董事（6-12 月） 125.30
阮琦 执行董事（6-12 月） 143.20
王军辉 非执行董事 -
卓美娟 非执行董事 -
胡锦 非执行董事 -
胡容 非执行董事 -
注：
1. 蔡希良先生于 2024 年 12 月任本公司董事长、执行董事；白涛先生于 2024 年 10
月不再任本公司董事长、执行董事。
2. 蔡希良先生、白涛先生、利明光先生以及非执行董事不在本公司领取薪酬。
3. 刘晖女士、阮琦先生于 2024 年 5 月任本公司执行董事。
4. 胡锦女士、胡容先生于 2024 年 11 月任本公司非执行董事；卓美娟女士于 2024 年
6 月不再任本公司非执行董事。
5. 独立董事薪酬标准已于 2024 年提请提名薪酬委员会、董事会、股东大会审议。
6. 薪酬按报告期内相关任职期间计算。
2.薪酬执行情况
时任执行董事 2024 年度工资性收入合计为人民币 146.18
万元，福利性收入（含各项福利及社会保险、住房公积金及企
业年金单位缴费部分）合计为人民币 41.72 万元，当年薪酬总计为人民币 187.90 万元。
（二）关于时任监事的薪酬情况
1.岗位薪酬标准
根据《中国人寿保险股份有限公司董事、监事和高管人员薪酬管理办法》以及员工薪酬管理相关规定，公司拟定了时任监事会主席、监事 2024 年岗位薪酬标准，具体如下：
单位：万元
姓名 职务 年岗位薪酬标准
曹伟清 监事会主席 152.15
叶映兰 职工代表监事（1-12 月） 69.53
董海锋 职工代表监事（8-12 月） 63.53
来军 职工代表监事（1-10 月） 79.48
牛凯龙 非职工代表监事 -
谷海山 非职工代表监事 -
注：
1. 董海锋先生于 2024 年 7 月任本公司职工代表监事；来军先生于 2024 年 10 月不再任
本公司职工代表监事。
2. 谷海山先生于 2024 年 10 月任本公司非职工代表监事；牛凯龙先生于 2024 年 6 月不
再任本公司非职工代表监事。
3. 非职工代表监事不在本公司领取薪酬。
4. 薪酬按报告期内相关任职期间计算。
2.薪酬执行情况
时任监事 2024 年度工资性收入合计为人民 338.72 万元，福
利性收入（含各项福利及社会保险、住房公积金及企业年金单位缴费部分）合计为人民币 96.74 万元，当年薪酬总计为人民币435.46 万元。
三、关于 2025 年度薪酬安排

（一）关于董事的薪酬安排
1.执行董事
（1）关于蔡希良先生和利明光先生，按照相关规定在本公司控股股东单位领取薪酬。
（2）关于其他执行董事，根据《中国人寿保险股份有限公司董事、监事和高管人员薪酬管理办法》，应对公司发展状况和价值贡献、央企在岗职工平均工资等进行评估，并合理调整董事、监事和高管人员的薪酬方案及标准。因相关数据目前尚未最终确定，2025 年度岗位薪酬暂按 20