厦钨新能:厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-035
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽铜陵铜雀台金陵大酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
普通股股东人数 85
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 287,950,262
普通股股东所持有表决权数量 287,950,262
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.4339
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.4339
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事长杨金洪先生主持。公司部分董事、监事因工作原因无法列席本次大会，会前已向董事会提出请假申请。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事曾新平先生、董事兼总经理姜龙先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事曾连秀女士、监事李温萍女士因工作原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书和其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 287,829,828 99.9581 112,773 0.0391 7,661 0.0028
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 287,828,239 99.9576 112,773 0.0391 9,250 0.0033
3、 议案名称：《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 287,015,606 99.6754 925,406 0.3213 9,250 0.0033
4、 议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 287,828,239 99.9576 112,773 0.0391 9,250 0.0033
5、 议案名称：《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 287,818,877 99.9543 122,135 0.0424 9,250 0.0033
6、 议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 287,812,637 99.9522 134,036 0.0465 3,589 0.0013
7、 议案名称：《关于为下属参股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 287,789,292 99.9440 157,381 0.0546 3,589 0.0014
8、 议案名称：《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 287,828,239 99.9576 112,773 0.0391 9,250 0.0033
9、 议案名称：《关于董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 259,083,495 99.6361 936,883 0.3602 9,250 0.0037
10、 议案名称：《关于 2025 年中期分红安排的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 287,823,637 99.9560 117,375 0.0407 9,250 0.0033
11、 议案名称：《关于公司〈未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 287,823,637 99.9560 117,375 0.0407 9,250 0.0033
12、 议案名称：《关于收购厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,395,798 99.6674 134,513 0.3238 3,589 0.0088
13、 议案名称：《关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科技有限公司 47%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,395,798 99.6674 134,513 0.3238 3,589 0.0088
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《2024 年度利 25,41 99.4857 122,1 0.4780 9,250 0.0363
润分配及资本 9,311 35
公积金转增股

本方案》
6 《关于为子公司 25,41 99.4613 134,0 0.5245 3,5