世运电路:世运电路第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-046
广东世运电路科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出，于 2025
年 5 月 26 日在公司三楼一号会议室以现场及通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长林育成先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人（其中：以通讯表决方式出席的董事 3 名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世运电路关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-047）。
（二）审议并通过《广东世运电路科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
该议案表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东世运电路科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。
三、备查文件
（一）、《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
（二）、《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025 年第二次会议决议》
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日