厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

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2024 年年度股东大会会议资料

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2024 年年度股东大会会议资料目录
序号 内 容 页码
一 2024 年年度股东大会会议议程 2
二 2024 年年度股东大会现场会议须知 4
三 2024 年年度股东大会议案
1 《公司董事会 2024 年度工作报告》 5
2 《公司监事会 2024 年度工作报告》 12
3 《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要 17
4 《公司 2024 年年度利润分配方案》 18
5 《公司 2025 年中期利润分配计划》 19
6 《公司 2024 年度财务决算报告》 20
7 《公司 2025 年度预算案》 21
8 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 22
9 《关于选举郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事的议 25
案》
10 《关于选举吴晓强先生为公司第十一届监事会监事的议案》 26
四 听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》（刘峰、戴亦一、彭
水军） 27

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2024 年年度股东大会会议议程
股权登记日：2025 年 6 月 5 日（星期四）
网络投票时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）；通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
现场会议时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）14:30
现场会议地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室
会议主持人：董事长高少镛先生
见证律师：福建天衡联合律师事务所律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额。
三、提请股东大会审议如下议案：
1．《公司董事会 2024 年度工作报告》
2．《公司监事会 2024 年度工作报告》
3．《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要
4．《公司 2024 年年度利润分配方案》
5．《公司 2025 年中期利润分配计划》
6．《公司 2024 年度财务决算报告》
7．《公司 2025 年度预算案》
8．《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
9．《关于选举郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
10．《关于选举吴晓强先生为公司第十一届监事会监事的议案》
11．听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》（刘峰、戴亦一、彭水军）
四、股东提问和发言。

五、主持人宣读现场表决办法，介绍现场计票、监票人。
六、总监票人、见证律师检验票箱。
七、现场股东投票表决。
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。
九、复会，总监票人宣布表决结果。
十、主持人宣读股东大会决议。
十一、见证律师宣读法律意见书。
十二、主持人宣布会议结束。

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2024 年年度股东大会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》《厦门国贸集团股份有限公司章程》及《厦门国贸集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会现场会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言或提问。
违反上述规定者，大会主持人有权拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。
七、会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
八、请保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会场内请勿吸烟。
议案 1
公司董事会 2024 年度工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2024 年，世界经济增长动能不足，单边主义和保护主义加剧，同时地缘政治紧张加剧
国际市场波动风险。从国内看，经济回升向好基础还不稳固，有效需求不足。面对复杂严峻的内外部形势，公司全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，围绕“以进促稳、三链提质”工作主基调，持续推进“三链融合”业务模式升级规划。但受外部宏观经济环境和公司转型升级的综合影响，经营业绩阶段性承压。报告期内，公司实现营业收入 3,544.40亿元，同比下降 24.30%；归属于上市公司股东的净利润 6.26 亿元。
报告期内，公司位列《福布斯》全球上市公司 2000 强第 1286 位，首次跻身“中国上市
公司品牌价值榜”总榜 TOP100，荣获“黑金杯”2023 全球铁矿供应商二十强。
一、2024 年公司经营情况
1．供应链管理业务
报告期内，公司积极贯彻“三链融合”发展新模式，优化业务结构，调整风险偏好，聚焦高质量业务发展。受公司经营策略调整、市场需求减弱以及部分主要经营商品品类价格下跌等综合影响，供应链管理业务规模有所下降。报告期内，供应链管理业务实现营业收入
3,532.19 亿元，同比下降 24.09%；实现海外营业收入 658.57 亿元，进出口总额 144.18 亿美
元；“一带一路”沿线贸易规模约 900 亿元；与 RCEP 国家贸易规模约 800 亿元。
报告期内，受市场需求减弱和公司业务结构调整的综合影响，公司主要经营品类的业务规模有所下降，但主要品类的期现毛利率改善明显，总体期现毛利率提升至 1.83%，同比提升 0.36 个百分点；公司铁矿石、钢材、煤炭进口、乙二醇、PTA、纸浆/纸张等传统优势产品经营货量继续稳居行业第一梯队，金属制品、非金属矿产、油品、化纤等产品经营货量实现较好增长。2024 年度主要品类的经营数据如下：
营业收入 经营货量 期现毛利率（注）
品类
金额（亿元） 同比增幅 货量（万吨） 同比增幅 期现毛利率 同比增幅
金 属 及 金 提升0.38个百
属矿产 1,706.76 -27.12% 8,305.35 -21.88% 1.74%分点

能源化工 950.92 -27.65% 4,173.60 -34.29% 1.57%提升0.22个百
分点
农林牧渔 822.84 -12.58% 2,270.54 -5.97% 1.96%提升0.78个百
分点
注：公司为配套供应链管理业务的现货经营，合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，相应产生公允价值变动损益及处置损益，期现毛利率为结合期货套期保值损益后的综合毛利率。
深化“三链融合”，加快转型升级
公司积极推动业务由“T”（Trade 供应链贸易）向“IS”（Industry 产业链运营、Service
供应链服务）转型升级，持续打造差异化核心竞争力。报告期内，公司制定产业投资升级方案，确定重点产业投资方向，以增强产业链供应链韧性和提升核心竞争力作为重要目标；制定物流业务模式升级方案，整合物流资源配置，推动打造具有多元差异化服务能力的物流综合体。公司加快从产业链中挖掘优质资源延伸布局，合资成立厦门旭阳国贸供应链有限公司，开拓焦煤、焦炭全产业链布局；合资成立湖北国贸新材料有限公司，拓展光伏铝型材加工业务；投资入股开曼铝业（三门峡）有限公司，通过股权换商权助力开拓电解铝、氧化铝等业务；落地山东日照国贸物流园项目，以“公铁水仓+智慧物流园”为核心、以港口为依托，开展黑色、有色及能化等大宗商品的综合物流服务。
坚定出海战略，加速推进国际化布局
报告期内，公司制定国际化发展战略规划，成立国际化发展部，旗下 12 家主体企业通
过海关高级认证，从职能支撑、业务发展管控、海外专业人才、业务综合支持等全面提升国际化保障能力。公司与澳大利亚永钢矿业集团签订合作协议及谅解备忘录，将在铁矿石资源包销、加工、港口物流及钢铁脱碳等领域展开合作；公司与中远海运港口阿布扎比场站有限公司签署战略合作协议，将在堆场、仓储、保税仓、进口通关、提货运输等环节开展合作；新设立越南、德国、南非等平台公司或办事处，重点发力资源国际化、市场国际化和物流国际化，不断完善国际布局，提升国际化业务综合竞争力。
深化数字变革，助力提质增效
公司持续聚焦“3 大护城河+2 大新曲线+3 大支撑力”数字化转型目标，深入挖掘并精
准把握前、中、后台数字化需求，加强系统建设升级，夯实数字化组织体系与能力提升，赋能提质增效。报告期内，公司持续升级“国贸云链”，新增上线煤炭、磷化工、纺织业务的数字化系统，继续深耕垂直产业场景；针对钢铁、林浆纸、农产、磷化工四大垂直产业链，设计专属“AI+”解决方案；“e 钢智联”全面覆盖钢铁内贸业务。2024 年，“国贸云链”累计订单超 15 万笔，成交金额超 500 亿元。“金贸通”平台持续深化数字供应链金融创新，不
断提升效率和拓展品种，增强产品和业务的契合度，平台客户累计用信近 30 亿元。
笃行研发赋能，重塑风险管控
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