滨化股份:滨化股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-039
滨化集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 515
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 420,481,115
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.8741
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长于江先生主持。会议采用现场记名投票与网络投
票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事董红波、刘洪安因故未能出席会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事韩晓因故未能出席会议；
3、董事会秘书孙淑芳出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：1、公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 409,969,265 97.5000 8,654,150 2.0581 1,857,700 0.4419
2、 议案名称：2、公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 410,171,765 97.5482 8,314,150 1.9772 1,995,200 0.4746
3、 议案名称：3、公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 409,961,965 97.4983 8,547,850 2.0328 1,971,300 0.4689
4、 议案名称：4、关于公司 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红安排的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 409,853,160 97.4724 10,016,255 2.3820 611,700 0.1456
5、 议案名称：5、关于 2025 年度预计担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,992,226 95.1272 19,660,389 4.6756 828,500 0.1972
6、 议案名称：6.01、与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 206,271,865 95.0042 10,058,668 4.6327 788,100 0.3631
7、 议案名称：6.02、与山东滨化投资有限公司及下属企业、山东鲁北企业集团
总公司及下属企业之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,832,083 89.1600 9,735,650 9.9966 821,300 0.8434
8、 议案名称：6.03、与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港产业园有限
公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 409,980,965 97.5028 9,768,850 2.3232 731,300 0.1740
9、 议案名称：6.04、与华纺股份有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 367,588,282 97.1924 9,761,368 2.5809 856,900 0.2267
10、 议案名称：7、关于计提减值准备及资产报废的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 409,044,642 97.2801 10,582,773 2.5168 853,700 0.2031
11、 议案名称：8、关于会计师事务所审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 409,035,660 97.2780 8,423,155 2.0032 3,022,300 0.7188
12、 议案名称：9、关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 400,083,031 95.1488 17,720,884 4.2144 2,677,200 0.6368
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 关于公司 2024 年度 83,787,803 88.7434 10,016,255 10.6086 611,700 0.6480
利润分配及 2025 年
中期分红安排的预案
5 关于 2025 年度预计 73,926,869 78.2992 19,660,389 20.8232 828,500 0.8776
担保事项的议案
6.01 与中海沥青股份有限 83,568,990 88.5116 10,058,668 10.6535 788,100 0.8349
公司之间的关联交易
6.02 与山东滨化投资有限 83,858,808 88.8186 9,735,650 10.3114 821,300 0.8700
公司及下属企业、山
东鲁北企业集团总公
司及下属企业之间的
关联交易
6.03 与山东渤海湾港港华 83,915,608 88.8788 9,768,850 10.3466 731,300 0.7746
码头有限公司、滨州
临