永利股份:关于召开2024年年度股东会的提示性公告

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-026
上海永利带业股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
第六届董事会第九次会议决定于 2025 年 5 月 30 日（星期五）召开 2024 年年度
股东会，并已于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
发布了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 30 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 30 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5月 30 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式 。 本 次 股 东会将 通过深圳证券交易 所交易系统和互联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票
系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 23 日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委
托书式样见附件三)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市青浦工业园区崧复路 1598 号公司会议室。
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

《关于公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合
7.00 授信额度预计的议案》 √
《关于公司及控股子公司 2025 年度提供担保额度预计的
8.00 议案》 √
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
《关于非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬 √作为投票对象的子议案
10.00 方案的议案》 数（4）
10.01 《公司董事长史佩浩先生薪酬》 √
10.02 《公司董事史晶女士薪酬》 √
10.03 《公司董事恽黎明先生薪酬》 √
10.04 《公司董事于成磊先生薪酬》 √
《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的 √作为投票对象的子议案
11.00 议案》 数（3）
11.01 《公司监事会主席张记先生薪酬》 √
11.02 《公司监事戴剑先生薪酬》 √
11.03 《公司监事韩英女士薪酬》 √
2、公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在本次年度股东
会上进行述职。独立董事述职报告详见 2025 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。
3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述议案，
公司将对中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对表决结果进行披
露。
4、上述议案已经公司第六届董事会第九次会议和（或）第六届监事会第八
次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第九次会议决议公告》《第六届监事会
第八次会议决议公告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》
《2024 年度财务决算报告》《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《关于
2024 年度利润分配预案的公告》《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告》
《关于公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度预计的公告》《关于公司及控股子公司 2025 年度提供担保额度预计的公告》《关于开展外汇套期保值业务的公告》等相关公告。
5、上述提案 8.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、上述提案 10.00、11.00 为逐项表决议案，关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票。
三、本次股东会现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 5 月 28 日（星期三）上
午 9:00 至 11: 30，下午 13:30 至 17:00；
3、登记地点：上海市青浦工业园区崧复路 1598 号公司办公楼一楼接待大厅；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、融资融券信用账户股东除应按照上述 4、5 提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；
7、异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件的方式登记（须
在 2025 年 5 月 28 日下午 17:00 点之前送达或传真至公司，请注明“股东会”字
样），并请在发送电子邮件、传真或书面信函后与公司董事会办公室电话联系进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件二），不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
地址：上海市青浦工业园区崧复路 1598 号董事会办公室
邮编：201706
联系人：于成磊、仲朦朦
电话：021-59884061
传真：021-59884157
电子邮箱：zhongmm@yonglibelt.com
2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会