富恒新材:2024年年度股东会会议决议公告

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-059
深圳市富恒新材料股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚秀珠女士
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他 必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
66,337,461 股，占公司有表决权股份总数的 47.07%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务总监及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 66,337,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 66,337,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 66,337,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 66,337,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 66,337,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 66,337,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 66,337,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案无需回避表决。
（八）审议通过《关于深圳市富恒新材料股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
1.议案表决结果：
同意股数 66,337,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案无需回避表决。
（九）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 66,337,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保
暨关联担保的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 1,352,189 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、
深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（十一）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 66,337,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案无需回避表决。
（十二）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 66,337,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 66,337,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案无需回避表决。
（十四）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 66,337,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案无需回避表决。
（十五）审议通过《关于关联方无偿为公司向北京银行股份有限公司深圳分行
申请综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 1,352,189 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、 深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（十六）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 66,337,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案无需回避表决。
（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（六） 关于公司 1,352,189 100% 0 0% 0 0%
2024 年年
度权益分
派预案的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：张博阳、王宪
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
（二）《国浩律师（北京）事务所关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2024
年年度股东会的法律意见书》
深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日