广电电气:关于制定及修订公司部分内部管理制度的公告

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-015
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于制定及修订公司部分内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
26 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、制定及修订部分制度的情况
为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4 月修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定及修订了部分内部管理制度。本次修订及制定的公司制度具体如下：
是否提交股
序号 制度名称 类型
东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《累积投票制实施细则》 修订 是
5 《关联交易管理办法》 修订 是
6 《对外担保管理制度》 修订 是
7 《对外投资管理制度》 修订 是
8 《投资者关系管理制度》 修订 是
9 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
10 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

12 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 修订 否
13 《总裁工作细则》 修订 否
14 《董事会秘书工作细则》 修订 否
15 《独立董事专门会议议事规则》 修订 否
16 《信息披露事务管理制度》 修订 否
17 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
18 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
19 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 首次制定 否
上述制度已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，其中 1-8 项尚需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日