康恩贝:公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2025-026
浙江康恩贝制药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,063
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,063
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 36.0512
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由公司董事长姜毅主持会议。本次股东大会采取现场会议表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，非独立董事蒋倩、叶剑锋因出差在外等原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王栋因出差在外未能参加本次会议；
3、副总裁、董事会秘书金祖成出席了本次会议；副总裁徐春玲、沈旗因出差在外未能列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 898,531,039 98.8624 8,445,848 0.9292 1,893,125 0.2084
2、议案名称：公司监事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 898,521,339 98.8613 8,477,548 0.9327 1,871,125 0.2060
3、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 895,662,289 98.5467 11,138,348 1.2255 2,069,375 0.2278

4、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 895,468,089 98.5254 11,330,048 1.2466 2,071,875 0.2280
5、议案名称：公司 2024 年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 898,242,879 98.8307 8,694,758 0.9566 1,932,375 0.2127
6、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 896,614,629 98.6515 9,960,758 1.0959 2,294,625 0.2526
7、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 902,648,569 99.3154 4,897,318 0.5388 1,324,125 0.1458
同意公司 2024 年度利润分配方案如下：公司以实施 2024 年度权益分派股权登
记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
8.00议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
8.01 议案名称：2025 年度公司与关联方英特集团预计发生日常关联交易金额不超过人民币 100,300 万元（不含税）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 302,321,739 96.0787 9,664,458 3.0713 2,674,075 0.8500
8.02 议案名称：2025 年度公司与关联方康恩贝集团预计发生日常关联交易金额合计人民 18,688 万元（不含税）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）
A 股 635,541,260 98.0621 9,926,258 1.5315 2,633,175 0.4064
9、议案名称：关于公司 2025 年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 896,103,229 98.5953 10,368,608 1.1408 2,398,175 0.2639
10、议案名称：关于公司开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 878,335,250 96.6403 28,259,287 3.1092 2,275,475 0.2505
11、议案名称：关于公司注册发行超短期融资券和中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 897,993,429 98.8032 9,215,758 1.0139 1,660,825 0.1829
12、议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 897,674,729 98.7682 9,322,158 1.0256 1,873,125 0.2062
13、议案名称：关于公司调整回购股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型